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海关怎么认定虚假贸易

周* 江苏-徐州 产品质量咨询 2024.03.12 14:48:14 443人阅读

海关怎么认定虚假贸易

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解析:
对于尚未被纳入中华人民共和国刑法惩治范畴内的虚假交易行为,一旦其行为性质被判定为非法经营,则也有可能对行为人追究刑事责任。
根据我国相关法律法规,非法经营罪的实质定义为:
个人非法从事经营活动,其总金额达到了五万元人民币以上,或者在违法犯罪过程中获得的收益达到了一万元人民币以上;以营利性为目的的企业或组织,非法经营的总金额超过了五十万元人民币,或者违法获取的收入超过了十万元人民币。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2024-03-12 15:15:27 回复

最高人民法院认为:天恒公司并不具有从事融资贷款业务的资质,其与豫玉都公司、科弘公司采用虚假贸易形式进行的借贷活动,违反了国家相关金融法规的禁止性规定,属于以合法形式掩盖非法目的的行为。根据《合同法》第五十二条第三款的规定,本案当事人签订的《代理采购协议》《代理采购合同》《销售合同》均属无效合同。因《代理采购协议》无效,天恒公司请求豫玉都公司支付28万元代理费没有法律依据,本院不予支持。

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