提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 山东法律咨询 > 威海法律咨询 > 威海刑事立案法律咨询 > 非法换外汇立案标准

非法换外汇立案标准

周* 山东-威海 刑事立案咨询 2024.03.15 12:52:46 433人阅读

非法换外汇立案标准

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
威海律师 刑事辩护律师 威海刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
地区:四川-成都

解析:
倘若有任何人违反了国家所制定的相关法规,实施非法经营活动并对市场经济秩序造成严重损害,其行为涉及以下情形之一者,应当依法予以追究刑事责任:
首先是非法经营外汇行为,具体表现为:
在我国外汇指定银行以及中国外汇交易中心及其分支机构之外进行外汇交易,且交易额在二十万美元(或等值外币)以上,或违法所得金额达到了五万人民币(或等值外币);
其次是居间介绍骗购外汇行为,即通过居中撮合,使得他人购买超出法定范围的外汇,且交易额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上。
此外,还有其他类型的非法经营行为,其特征在于:
个人实施这类非法经营行为,经营数额超过了五万元人民币,或者违法所得金额在一万元以上;而对于单位来说,则要求经营金额必须超过五十万元人民币,同时违法所得金额也不能低于十万元人民币。
最后,对于那些虽然没有达到上述金额门槛,但是在过去两年时间里因为类似的非法经营行为已经被行政处罚两次及以上,并且再次从事相同情况的非法经营活动的人而言,他们也将会面临相应的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一
扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2024-03-15 12:53:10 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 以谋取非法利益为目的,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产,非法买卖外汇20万美元以上,处5年以上有期徒刑非法买卖外汇罪是指我国的机构,其他来华的外国人、单位或个人,对单位判处罚金。根据最高人民法院有关规定,情节严重的行为;情节特别严重的,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,外国驻华机构及其工作人员。
对非法经营外汇,依照《刑法》第225条的规定,非法买卖或变相买卖外汇,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,违法所得5万元人民币以上,构成犯罪的,即构成非

对于非法买卖外汇行为,依照《刑法》第225条的规定进行的处罚。其中,情节特别严重的,处5年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。

非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚,最高可处十五年有期徒刑。
非法兑换外汇判几年具体看刑法第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫