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银行卡涉案会怎么样

周* 陕西-商洛 银行纠纷咨询 2024.03.15 12:55:35 300人阅读

银行卡涉案会怎么样

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解析:
具体判处方式需视当事者在出借银行卡之际是否对相关事实有所洞悉,同时也需要关注涉及的具体案件类型。
若在明晓对方正在实施洗钱行为的条件下依然出借银行卡,此时便构成了共同犯罪之情境,按照洗钱罪现行法规予以定罪量刑,有可能面临监禁的惩罚。
若明知所协助的资金源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及其收益,为了掩盖或隐藏其原始来源及实际性质,特意为此提供银行账户以进行洗钱操作,则已经构成了洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-03-15 12:56:41 回复
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