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15566017219
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地区:辽宁-沈阳
咨询解答:22312条
您好,具体是什么状态之下呢?有没有刷脸取现等行为?现在公安有没有做出什么强制措施?如果涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,帮信罪涉嫌金额流水20万元以上,非法所得1万元以上,或者造成其他严重后果的都可以追究刑事责任,如果在使用银行卡当中提供刷脸转账等帮助行为或者是帮忙代取款项,这种行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,金额达到3000元,追究刑事责任人,您对案件的表述较为模糊,如需获得专业的针对性帮助,可以详细描述案情。
2024-03-22 14:14:23 回复
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14740301399
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地区:辽宁-鞍山
咨询解答:375条
你好 具体什么情况
2024-03-19 21:10:22 回复
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18940218841
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地区:辽宁-沈阳
咨询解答:20377条
你好,具体什么问题,请详细描述一下你要咨询的问题。
2024-03-19 20:09:51 回复
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15604221071
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地区:辽宁-鞍山
咨询解答:165条
第一百九十一条 【洗钱罪】
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-03-19 19:55:47 回复
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18519745077
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地区:北京-朝阳区
咨询解答:420条
您好,具体是什么情况,现在人已经被拘留了吗
2024-03-19 19:51:34 回复