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哪些机构可以作出反洗钱行政处罚

周* 广东-阳江 行政处罚咨询 2024.03.27 15:54:53 471人阅读

哪些机构可以作出反洗钱行政处罚

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解析:
反洗钱活动的执行监管责权则主要归属于中国人民银行。
据现行有效法规所明确,中国人民银行作为国家反洗钱行政事务之最高领导者,负责统筹全国范围内的反洗钱监控管理事务。
同时,国务院反洗钱职能部门、中央级其他政府部门、事业单位以及各级监察机关、诉讼机构等亦需在反洗钱工作领域内保持紧密的合作和互相支持。
法律依据:
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

2024-03-27 16:21:37 回复
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地区:台湾-桃园县

中国人民银行乃反洗钱事务之现行行政主管部门。
依据国家相关法律法规之明确规定,以维护社会秩序安全为己任的中国人民银行,全权负责全国范围内的反洗钱监管及管理事宜。
此外,国务院反洗钱行政主管部门与国务院所属各有关职能部委、机构,以及监察机关、司法机关等在履行各自职责过程中,亦应展开密切协作,共同推动反洗钱工作的有效开展。

2024-03-27 18:55:10 回复

对于金融机构反洗钱规定有哪些这个问题,解答如下, 金融机构反洗钱规定:中国人民银行根据授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
《金融机构反洗钱规定》第五条,中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)规定的其他有关职责。

您好,针对您的金融机构反洗钱规定有什么问题解答如下, 金融机构反洗钱规定:中国人民银行根据授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
《金融机构反洗钱规定》第五条,中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)规定的其他有关职责。

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