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银行卡给中介走流水违法吗怎么处理

周* 青海-海北 银行纠纷咨询 2024.04.08 15:34:43 457人阅读

银行卡给中介走流水违法吗怎么处理

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解析:
资金流出量微小并不代表着它是非法行为,因为根据相关法规,金融机构并未对自然人所进行的交易所产生的流水额度做出强制性规定。
然而请您务必谨慎对待,若个人交易行为过于频繁且资金流量过大,很有可能会无意识地触动银行内部的反洗钱安全系统,从而提高您在银行风险评估中的等级。在此种情形下,您只需向银行提供充分的资料以证明自身的交易行为具有合法性,便可化解此类潜在问题。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条
人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请;可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。
第一百零一条
利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地;被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保,不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。

2024-04-08 15:47:00 回复

你好,做假流水贷款肯定是违法的。和我联系,给你处理。如果还有不清楚的,可以和我直接电话或者微信联系(电话同微信),方便给你详细答复。

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