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判定集资诈骗罪需考虑：一、犯罪嫌疑人是否意图非法占有集资款项；二、是否以欺诈手段非法集资，或集资行为虽合法但手段欺骗；三、若集资违法但无非法占有意图，则不构成集资诈骗。以上为依据，综合考量主观意图、行为手段和合法性。
集资诈骗罪的刑期取决于涉案金额和犯罪情节。涉案金额超百万视为特别巨大，可判十年以上有期徒刑至无期徒刑，并处罚金或没收财产。但量刑还需考虑犯罪情节、嫌疑人表现等，由法院依法公正判决。
洗钱罪和诈骗罪均属严重犯罪。洗钱罪涉及掩盖犯罪所得，破坏金融秩序；诈骗罪则通过欺骗手段非法占有财物。两者均属重罪，但洗钱罪对金融体系和法律秩序的破坏可能更为严重。诈骗罪同样侵害财产权益，潜在后果亦不容忽视。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
云南天外天律师事务所
夏安连律师自2015年起进入律师行业工作，2016年通过司法考试后，至今执业于云南天外天律师事务所。其具备扎实的理论功底，自工作以来承办过众多民商事案件、刑事案件，具有丰富的实务经验。以维护当事人利益为宗旨，积极为当事人规避法律风险、减少经济损失。工作期间服务于多家顾问单位，对公司日常经营、管理风险有较好把控，能全方位为公司决策提供法律根据、出具法律意见，有效减少公司诉讼风险。专长领域：合同纠纷、婚姻家庭、刑事辩护、债权债务。
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根据我国刑法规定，以非法占有为目的，通过欺骗手段获取较大金额的行为构成诈骗犯罪，量刑依据涉案金额。商品房销售中，开发商一房二卖，买家可要求解除合同、退款付息、索赔损失，并可要求不超过已付房价款一倍的赔偿。如开发商拒绝承担责任，买家可收集证据向法院起诉保护权益。
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购房中，若开发商逾期交房非欺诈，而是违约。购房者有权发书面催告函，要求开发商限期履行。如三个月内未处理，可解除合同，要求开发商承担违约责任，支付违约金及赔偿金。
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诈骗罪立案后撤销需满足多种情况：情节轻微、社会危害性小可视为无罪；追诉时效超法定时限；被特赦令豁免刑事责任；被告人口头告知法院处理的犯罪，原告未提出或撤回告知；犯罪嫌疑人或被告人死亡。满足上述条件之一，可考虑撤销案件。
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骗取出境证件罪情节严重判断标准：骗取证件数量达5至19本，为违法犯罪分子提供便利，非法获利10至20万元，或存在其他严重情节。这些情形均构成骗取出境证件罪的重大案件，需依法严惩。
