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洗钱罪谁立案起诉的

时间:2024.05.19 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1321人
律师解析:
在收到案件相关申请后,公安部门将依据审查结果,如果确认存在犯罪行为并且符合其管辖权范围,经过市级以上公安机关负责人的正式授权,将此案立案处理;反之,如果认为此案中并不存在犯罪事实、犯罪事实极其轻微无需追究刑事责任,或者出现了其他根据法律规定不必进行刑事追责的情况,也需要经过市级以上公安机关负责人的正式授权,终止对此案的立案调查工作。对于存在控告人的案件,若决定不予立案,公安部门应制作相应的不予立案通知书,并在三个工作日内将该通知送达至控告人手中。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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关于盗窃犯罪的立案标准,主要参考的是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》,立案标准主要取决于以下几个因素:1、盗窃金额;2、盗窃的对......

报警立案并不完全取决于涉案金额的多少,而是取决于是否构成犯罪以及犯罪的性质和严重程度。公安机关在接到报警后,会根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国刑法》的相......

向公安机关提出复议:如果对不予立案决定不服,可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议。公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定,并书面通知控告人......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 敲诈勒索罪的立案标准是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    刑法中,敲诈勒索罪指通过威胁手段索要他人财产。达到两千至五千公私财物价值即构成立案。根据金额和情节,定罪量刑分为:一、较小金额或多次行为,三年以下徒刑、拘役或管制并处罚金;二、高额或严重情节,三年以上十年以下徒刑及罚金;三、极高金额或恶劣情况,十年以上徒刑及罚金。

    浏览量:1032 2024-06-10
  • 入室盗窃案件是否必须立案侦查

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在我国,入室盗窃案件无论发生次数或盗窃财物价值如何,均须依法立案并追究刑责。这是因此类犯罪不仅侵害财产和居住权,还可能演化为抢劫、凶杀等恶性案件,严重威胁公民人身安全。

    浏览量:896 2024-06-10
  • 生产伪劣化肥罪的立案标准是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    生产伪劣化肥罪的立案标准主要包括:生产或销售假农药/兽药/化肥,明知产品虚假或无效仍存储/销售,生产者/销售者故意以次充好。若行为导致农业生产损失超两万人民币,或造成大规模经济损失,将被追究刑事责任。

    浏览量:1036 2024-06-10
  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

    播放量:448 2022-06-09
  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

    播放量:999 2022-06-09
  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

    播放量:849 2022-06-09
  • 虚拟财产多少钱可以立案

    1905人阅读

    《中华人民共和国民法典》对房产事宜规定:房屋产权的创设与变更需经合法注册登记才生效,未登记则不产生产权变动效果;一般情况下,房产证书所列明的产权所有者拥有房屋所有权。

  • 网上立案后面的流程是怎样的

    1999人阅读

    买卖国家机关证照属于犯罪行为。一般情况下,犯罪者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,并需缴纳罚金。情节特别严重者,将被判处三至十年有期徒刑,并需支付罚金。若行为达到情节严重标准,将受到三至十年有期徒刑和罚金处罚。

  • 两千块钱能立案吗

    1218人阅读

    被骗取两千多元虽未达刑事立案标准,但仍可提供证据报案。若未达到立案门槛,将依法进行治安管理处罚。随着类似案件增多,合并调查可能性增加,有望立案。具体立案金额需依据地区法规核实。诈骗罪指以侵占为目的,虚构事实或隐瞒真相骗取私人财物的行为。

  • 立案侦查会有案底吗

    1019人阅读

    是否留下案底,取决于具体情况。若在立案后,公安机关、检察机关或法庭认定行为不构成犯罪,案件将被撤销或被告被判无罪,则不会留下案底。但如被告最终被判有罪,则必将留下犯罪记录。