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洗钱罪指明知所得来自非法手段，如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪，为掩盖和隐匿其来源和性质，采取提供账户、转化财物、转移财富至境外或采取其他方式掩饰、隐匿其非法所得及收益的行为。
洗钱罪金额标准未明确，由司法机关审理时酌定。根据《刑法》第191条，洗钱罪涉及非法收益隐匿、转移等行为，涵盖毒品、黑社会、恐怖活动等多种犯罪所得，通过金融手段掩饰其来源与性质。
衡量洗钱罪需考虑：行为主体是否明知涉及特定犯罪；是否掩盖、隐匿犯罪所得及其收益；行为是否达到法定严重程度，即是否对社会造成重大损害。这三个层面是判断洗钱罪的关键。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
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北京盈科（泉州）律师事务所
林小雄律师，北京盈科（泉州）律师事务所专职律师，经办或参与办理的案件包括民间借贷纠纷、离婚纠纷、买卖合同纠纷、确认合同无效纠纷等多类型的民事案件；组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、交通肇事罪、合同诈骗罪、偷越国境罪、掩饰掩饰犯罪所得罪等刑事案件。一直秉承着从客户的角度为客户全盘考虑，为客户争取最大利益的服务理念。
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在处理民事纠纷时，若当事人故意拒绝执行生效判决或销毁证据，干扰公正审判，或采用暴力、恐吓、贿赂等手段阻止证人提供真实证言，指使他人提供虚假证词，一旦构成犯罪，将追究刑事责任。司法拘留为惩罚措施，刑事拘留为法律手段。
