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刑法中洗钱罪是以什么标准立案的?

李* 江苏-盐城 受理范围咨询 2020.08.23 16:43:02 353人阅读

刑法中洗钱罪是以什么标准立案的?

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您好,对于您提出的问题,我的解答是, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
(一)提供资金账户的;
  
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
(四)协助将资金汇往境外的;
  
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020-08-23 16:45:02 回复
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知识科普 律师解析
  • 未满16周岁洗钱罪立案标准是多少

    专业解答已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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    专业解答洗钱罪立案可不单看资金数额,主要看行为符不符合洗钱罪的基本要件。洗钱罪主要是清洗毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪的非法收益,目的是把这些收益的真实来源和性质给掩盖了。要是被查实了,那肯定会受到刑事惩罚的。

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    专业解答非法经营彩票达到一定金额、违法所得巨大或情节严重就会构成非法经营罪。洗钱罪立案标准包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金等行为。非法经营扰乱市场秩序的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

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    专业解答洗钱罪在我国法律中定义为行为犯,即行为人若参与掩盖、隐藏特定上游犯罪所得及收益的来源和性质,如提供资金账户、转换财产、转移资金或协助资金出境等,且行为已实际完成,即视为构成洗钱罪,进而启动刑事诉讼追责程序。

    2024.08.27 1729阅读
  • 洗钱罪立案条件是什么标准

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪是指对特定犯罪的违法所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。这包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产等行为。只要行为人实施了上述任一行为,且涉及金额或情节达到法定严重程度,公安机关即可立案调查。具体立案标准和严重程度的判定由司法机关依法裁定。

    2024.08.26 1264阅读
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