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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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我要写一份经济犯罪报案书怎么写?

严** 四川-凉山 刑事立案咨询 2020.09.19 16:34:54 451人阅读

我要写一份经济犯罪报案书怎么写?

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您好,针对您的我要写一份经济犯罪报案书怎么写?问题解答如下,
一、金融凭证诈骗案
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。
4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。
5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。
6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。
二、信用卡诈骗案
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的挂号材料或被盗用、冒用信用卡用户的材料。
4、上圈套金钱的银行帐单,银行催收告诉凭证。
5、其他所把握的证明犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。
6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。
三、票据诈骗案
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。
4、所损失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。
5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。
6、本罪起点:个人5000元以上;单位100000元以上。
四、贷款诈骗案
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。
3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的初始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等材料。
4、犯罪嫌疑人开户材料,开户时留下的文件材料。
5、骗取贷款后资金流向的收据、凭证、银行帐页等有关证据。复印材料应由供给单位加盖印章并注明出处。
6、本罪起点:0元以上。
五、合同诈骗案
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。
4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等有关证明材料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、抵押、支付等运用的收据、收付单据、承诺保证书或其他证据。
7、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片),能够的请供给什物样品。
8、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。
9、其他可供给的有关证明材料。
10、本罪起点:0元以上。
六、挪用资金案
1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。
2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料,如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、犯罪实施期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、假贷凭证、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。
5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。
6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。
7、本罪起点:挪用本单位资金10000-30000元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-0元以上,进行非法活动的。
七、职务侵占案
1、单位报案需供给书面报案材料,加盖公章。
2、知情人员如实陈述案发经过。
3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位员工的相一关证明材料,如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行假贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。
5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。
6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。
7、本罪起点:5000-10000元以上。

2020-09-19 16:35:54 回复
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