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我在不知情的情况下,银行卡被人用去洗钱了,咋办?

ask****321 安徽-合肥 其他咨询 2020.11.05 01:24:59 20680人阅读

我在不知情的情况下,银行卡被人用去洗钱了,咋办

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地区:安徽-合肥 咨询解答:9069条

洗钱罪的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
  
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
  
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
  
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
  
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
(七)其他可以认定行为人明知的情形。

2020-11-05 17:03:52 回复

您好,你是否有不知情的证据呢,知情的话也是需要承担责任的。具体情况可以与我详谈。

您好,建议详细说明您遇到的情况,以便更好给您回复,也可以到主管部门负责人处进行咨询。

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