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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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什么是高利转贷罪,高利转贷罪的构成要件是什么

任* 湖北-宜昌 刑事犯罪辩护咨询 2021.03.13 22:10:48 422人阅读

什么是高利转贷罪,高利转贷罪的构成要件是什么

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知识科普 律师解析
  • 在赌场放高利贷是什么罪

    专业解答高利贷在我国不受法律保护,但一般行为不构成犯罪。然而,当高利贷与赌博结合时,可能触犯刑法。赌博罪指以营利为目的,组织或引诱他人赌博的行为,破坏社会风气。我们要深入讨论这一罪行,明确其法律界限和社会影响。

    2024.05.13 2195阅读
  • 放高利贷属于什么罪

    专业解答高利贷行为涉及非法吸收公众存款、高利转贷、集资诈骗和非法经营等罪行。非法吸收公众存款指高利借贷后高利转贷达到一定数额;高利转贷是以转贷为目的从金融机构套取资金高利率转贷;集资诈骗是非法占有为目的欺骗集资;非法经营则指频繁向不特定对象发放贷款扰乱金融市场秩序。此外,高利贷还可能引发非法拘禁、绑架等犯罪。

    2024.05.13 3702阅读
  • 个人放高利贷是什么罪

    专业解答个人私自进行高利贷活动在中华人民共和国是违法的,可能涉及非法经营罪等罪名。高利贷的判断主要基于利息是否超出国家规定范围。此类行为对个人和社会都有严重危害,一旦被执法部门查处,将面临刑事处罚和巨额罚款。请珍惜生命,远离高利贷,寻求合法收益渠道,共同营造公正和谐的社会环境。

    2024.05.10 1919阅读
  • 怎么举报高利转贷罪

    专业解答举报高利转贷罪,可选择电话举报,拨打中国互联网违法和不良信息举报电话;或网络举报,访问中国互联网金融协会官网或相关网络平台举报通道;也可电子邮件举报,发送至指定邮箱。 涉及重大法律问题,建议直接向公安机关举报,甚至通过司法诉讼维权。

    2024.04.20 3963阅读
  • 高利转贷罪量刑标准

    专业解答高利转贷罪的量刑标准如下: 1.个人违法者,处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,金额为一至五倍违法所得。 若涉案金额巨大,处三年以上至七年以下有期徒刑,罚金同样为一至五倍违法所得。 2.单位犯罪,依法处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或拘役。 这些规定确保了法律的公正性和威慑力,以维护金融市场的稳定和秩序。

    2024.04.19 2353阅读
  • 高利转贷罪由谁来起诉呢

    律师解析 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪属于公诉案件,在我国由检察机关提起公诉。

    2025.02.24 885阅读
  • 高利转贷罪侵犯的客体是

    2025.02.23 948阅读
  • 高利转贷罪怎么判刑

    律师解析 高利转贷罪的判刑:一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

    2025.02.20 939阅读
  • 高利转贷罪要判多少年

    律师解析 自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

    2025.02.20 978阅读
  • 如何认定高利转贷罪的违法所得

    2025.02.16 1350阅读
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