中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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是谁跟你打电话说的么?如果是别人打电话的话,小心是诈骗,如果是自己去银行查询到的,自己又不涉及洗钱,可以联系银行那儿查到的冻结的机关电话自己联系要求解冻哈
界定银行帐户洗黑钱:
(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大。
(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。洗钱是指:(1)犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。(2)毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
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