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然后他又转回去给人家,从中挣点返钱,这是洗钱吗,犯法吗,如果被捉会坐牢吗?

ask****862 广西-桂林 银行纠纷咨询 2021.10.17 20:32:35 309人阅读

你好,陈律师!我想请问一下,我有个朋友每天都有人转账两三万给他,然后他又转回去给人家。从中挣点返钱。这是洗钱吗?犯法吗!如果被捉会坐牢吗?可能会判多久

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地区:四川-成都

  对于转错的钱,没有转回去的,当事人可能涉嫌非法侵占刑事犯罪,一经定罪,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。  相关法律规定:《中华人民共和国刑法》  第二百七十条 将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。  将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。  本条罪,告诉的才处理。

2021-10-17 20:39:35 回复
地区:上海-虹口区 咨询解答:1031条

结论:根据情况可能涉嫌洗钱罪。
解析:
洗钱罪的认定标准如下:
1、犯罪主体是一般主体;
2、主观方面的表现为故意;
3、侵犯的是复杂客体。在行为方面表现为:
(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户提供给犯罪人使用;
(2)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(3)协助将资金汇往境外。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条 
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2022-12-19 09:23:33 回复
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