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我的银行卡因为参与网络赌博流水太多被银行

ask****696 山东-威海 域名权咨询 2021.10.23 14:56:08 457人阅读

我的银行卡因为参与网络赌博流水太多被银行冻结了该怎么办,他让我提供证明交易是合法的才给解,我该怎么弄

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你的这种情况,只能很好地与公安局进行有效的沟通,待办案人员查明,确认你的问题已经弄清了,经办案人员履行规定手续,向银行出具账户解冻通知书,你的账户就能恢复正常使用了。
1、按照中国人民银行的规定,协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
2、协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
3、协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
4、协助查询、冻结、扣划均是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

2021-10-23 15:10:08 回复

【法律意见】
 可以查询,即使是注销的账户也可以查询,
【法律依据】
《金融机构反洗钱规定》
第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户的账户资料和交易记录:
(一)账户资料,自销户之日起至少5年;
(二)交易记录,自交易记账之日起至少5年。 前款所称交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。 账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

你不是组织者的话,不会构成犯罪。有需要可以联系我。

冻结银行卡的情况个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻:银行为了保护用户用卡的习惯,规定了密码输入的次数,有的银行是3次,有的是10次,如果是这种原因造成的解冻,那么很简单,带上你的身份证和银行卡去最近的营业厅。在取号机上选票时选择个人业务,等候语音叫你。等轮到你的时候,向工作人员说明情况,工作人员,自然会帮你搞定的。银行系统出现故障:这种情况发生的概率很低,但是也有。出现这种情况的时候,依旧和上面一样,带上身份证和银行卡去营业厅。当你如实告知工作人员你的情况后,工作人员会帮你查询,如果确定是银行的原因,一般他们是会向你道歉的。并给予一定的赔偿。银行卡被公安冻结:这种情况是存在的,一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是法律办案办案需要,部分特殊情况需要冻结银行卡等。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话,银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。司法冻结银行卡需要什么程序由相关人员进行申请,法院经过审查核实过后才会下发冻结令给银行,要求银行冻结相关账户里的资金。法院冻结银行账户需要2名执行人员,需要这2名执行人员的身份证、执法证,法院的判决通知书,他们出具的冻结账户的通知书。涉及财产纠纷案件中,为防止当事人一方转移财产,另一方当事人提起财产保全,经法院审核后符合的,可以冻结银行账户。如离婚案。或非财产纠纷案件中,账户内的财产一起存在和数额可以作为证据的情况下,一方当事人申请证据保全,经法院审核后符合的,可以冻结银行账户。如巨额财产来源不明的案件。网络赌博银行卡会被冻结吗网络赌博是一种违法行为,这种行为是会被冻结银行卡的,案子解决了才能解冻,你直接找银行他们没权力。因为这个涉及到刑事案件了。

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