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在不知情的情况下帮助洗钱流水300万会怎么样?

ask****266 甘肃-陇南 其他咨询 2021.11.08 20:01:29 407人阅读

在不知情的情况下帮助洗钱流水300万 会怎么样

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17361691477 (咨询请说明来自律图)
地区:甘肃-兰州 咨询解答:84249条

您好,要根据其收益情况、是否能证明其不知情等判定。如果确认为洗钱罪判五年以下有期徒刑。根据《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯、、活动犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的;。 (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。根据《刑法解释》第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
(七)其他可以认定行为人明知的情形。

2021-11-09 16:20:17 回复
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13817632521 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-浦东新区 咨询解答:13433条

涉嫌犯罪

2021-11-08 20:22:57 回复
地区:甘肃-兰州 咨询解答:10494条

你好,如果确实不知道,也没啥事,配合调查

2021-11-09 14:13:42 回复

你好 刑事案件 建议及时委托律师会见,认真了解整个案件的具体经过以及了解其对侦查机关的供述等;尽可能能找到“所有”对他进行有利的事实和情节,及时与承办人有理、有据、有力地沟通,并提交法律意见等具体工作,争取作罪轻的辩护,有需要可电联。

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