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开银行卡给别人洗钱?

ask****538 北京-东城区 其他咨询 2022.01.13 13:46:45 333人阅读

开银行卡给别人洗钱

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地区:北京-东城区 咨询解答:2218条

涉及多少钱?是否获利?获利多少?目前是否被羁押?具体情况具体分析,如需帮助可以联系,以便根据实际情况给予针对性分析和建议。

2022-01-13 17:16:15 回复
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13521430781 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:10810条

洗了对少钱?

2022-01-13 15:11:19 回复
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18810880638 (咨询请说明来自律图)
地区:北京- 咨询解答:102571条

是违法行为,要追究法律责任的F

2022-01-13 14:10:52 回复
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18611201551 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-东城区 咨询解答:214117条

您好,此种行为属于违法行为的,情节严重的可能构成刑事犯罪的。

2022-01-13 13:56:39 回复
地区:北京-东城区 咨询解答:15170条

您好!关于您咨询的问题,描述比较简单,您可以更详细的补充一下吗?这样我们更详细的分析。

2022-01-13 14:05:22 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:39907条

您好,是违法行为,可能被追究刑事责任

2022-01-13 13:59:14 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:1891条

您好!洗钱罪需要追究刑事责任!

2022-01-13 13:58:15 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:52590条

您好,是您自己发生的事情吗

2022-01-13 13:54:49 回复
查看其他3位律师回复

犯法,涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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