中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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具有职业性、多元性。职业性能够说是金融违法一个比较杰出的特征。违法人员大都对金融业务已非常了解,乃至有的自身就是银行、证券或保险业的内部工作人员,简直都是职业性的违法。由于只需非常了解金融内部运行机制和运行程序的人才有才能进行金融违法。一般来说,金融违法案件的实施与违法主体的专业知识水平缓执业操作才能有着直接的联系。同时,多元性也是金融违法的另一大特点。跟着信息时代的迅速开展,我国金融违法案件的违法主体已走入了多元化行列。违法主体既有自然人,也有单位,既有国内人员,也有国外不法分子。其中以金融机构内部人员与外部人员勾通一起作案、国内人员与国外人员彼此勾通作案最为杰出。
具有复杂性、高智能性。金融违法是一种显着带有智能型的违法,其违法方法也非常复杂。近年来,跟着金融职业的迅速开展,金融自由化程度不断提高,运营业务也日益多元化、国际化、混业化。金融违法主体不只使用已把握的内部金融知识,还依托现代高科技、高技术方法进行作案,这样一来大大增强了破案的难度。再加上金融违法不管从个别违法仍是集团违法上来说,其涉案金额一般都比较大,牵涉相关人员也比较广泛,违法案件处理起来比较复杂,难以甄别。计算机及网络技术的飞速开展使金融违法越来越复杂化、高智能化。
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