首页 > 法律咨询 > 福建法律咨询 > 泉州法律咨询 > 泉州刑事犯罪辩护法律咨询 > 我一个同事非法集资,咨询下举报非法集资要证据吗
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

我一个同事非法集资,咨询下举报非法集资要证据吗

李** 福建-泉州 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.09 09:43:56 124人阅读

我一个同事非法集资,但是他干得很漂亮,没有什么证据留下,咨询下举报非法集资要证据吗

其他人都在看:
泉州律师 刑事辩护律师 泉州刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

今天的办法《办法》,将线索分为了四个等级,并且规定了不同等级的线索也将得到不同的奖励:
一级线索为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索,奖金金额10万元。
二级线索是为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索。给予50000元奖励;
三级线索是为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索。给予10000万元奖励;
四级线索是为防范或处置非法集资发挥一定作用的线索。给予5000元奖励。
群众举报的线索符合奖励标准的,由市打非办通知举报人领取奖励;如未接到通知,即为举报线索未获采用。
需要注意的是,有一些举报可能没有现金:对匿名举报,无法核实身份的,不列入奖励范围。举报内容已经行政处理或刑事立案、非法集资犯罪嫌疑人举报等行为,也同样没有奖金。
与此同时,《办法》关于举报非法集资要证据吗 借举报之名实施诬告陷害他人,编造、传播虚假信息、谎报线索等行为的,依法追究责任。

2017-11-09 09:44:56 回复

证明非法集资犯罪案件需要哪些证据证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。需要被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。需要收集涉案书证应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。同时,在收集非法集资类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪,如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据,以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的,应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,对资金的分配、控制或挥霍的数额等,以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。以上就是对非法集资证据标准的解释,希望能对你有所帮助。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫