中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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被人骗了银行卡洗钱,我得到五千块,然后办案民警说我借银行卡给人洗钱
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2023-05-16 09:14:29 回复
律师解析 如果自己的银行卡借给别人,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定; 你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗,你就不属于其同谋,不会会被追究相应的违法或犯罪责任。 如果司法机关经过调查认定,你主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则你会被追究相应的违法或犯罪责任,可能会被判刑。
律师解析 1、构成洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。 如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。
律师解析 这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。 如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。
律师解析 1、直接注销即可,银行柜台注销;2、携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;3、到银行领取预约号,进行排队;4、跟工作人员说明要销户并填写相关申请;5、把银行卡给银行工作人员并提交相关材料;6、银行卡销户完毕。
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