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在不知情情况下洗钱5万?

ask****312 辽宁-鞍山 刑事犯罪辩护咨询 2024.03.19 19:47:32 349人阅读

在不知情情况下洗钱5万

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15566017219 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:22368条

您好,具体是什么状态之下呢?有没有刷脸取现等行为?现在公安有没有做出什么强制措施?如果涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,帮信罪涉嫌金额流水20万元以上,非法所得1万元以上,或者造成其他严重后果的都可以追究刑事责任,如果在使用银行卡当中提供刷脸转账等帮助行为或者是帮忙代取款项,这种行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,金额达到3000元,追究刑事责任人,您对案件的表述较为模糊,如需获得专业的针对性帮助,可以详细描述案情。

2024-03-22 14:14:23 回复
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14740301399 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-鞍山 咨询解答:402条

你好      具体什么情况

2024-03-19 21:10:22 回复
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18940218841 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:20695条

你好,具体什么问题,请详细描述一下你要咨询的问题。

2024-03-19 20:09:51 回复
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15604221071 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-鞍山 咨询解答:165条

第一百九十一条 【洗钱罪】

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-03-19 19:55:47 回复
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18519745077 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:475条

您好,具体是什么情况,现在人已经被拘留了吗

2024-03-19 19:51:34 回复

【法律意见】不知者,不是主观意故意行为或危害情节较轻,一般不构成犯罪。【法律依据】第十三条【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。第十四条【故意犯罪】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。第十五条【过失犯罪】应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。第十六条【不可抗力和意外事件】行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

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