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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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流水四万多需要坐牢吗

文* 河北-廊坊 刑事处罚辩护咨询 2024.05.15 08:54:00 396人阅读

流水四万多需要坐牢吗

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在蹊跷情况下,此人很有可能面临牢狱之灾。倘若对方采用银行卡从事刑事违法活动,便有可能构成刑事犯罪。依照相关法律法规,建议您尽快寻求专业律师协助,并关注银行卡是否被用于非法资金流动,以及犯罪涉及的金额规模等关键要素。

2024-05-15 11:05:22 回复
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地区:广西-

解析:
若您的伴侣采用银行卡实施了犯罪行为,便有极大可能触及刑事领域,因此我们强烈推荐您尽早聘请专业律师以获取法律援助。
在这种情况下,还需要综合考虑该银行卡是否被用于非法资金流动,以及犯罪涉及的具体金额规模等多方面因素。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

2024-05-15 08:55:00 回复

根据法律规定,赌博金额在5000元到一万元的不构成犯罪,应受到治安行政处罚。
1、《刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2005]3号)
第一条 以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的。
2、《治安管理处罚法》第七十条 以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。

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