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集资诈骗罪的判定标准是多少

张* 福建-宁德 金融诈骗辩护咨询 2024.05.20 12:53:00 499人阅读

集资诈骗罪的判定标准是多少

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解析:
依据现行法律规定,集资诈骗罪的立案门槛定格在:
若个体实施此类犯罪行为,其涉案金额需达到人民币十万元或以上;
若是以单位形式行骗,则涉案金额须达到五十万元或以上方能构成此罪名。
所谓集资诈骗罪,实质上是指那些意图非法取得他人财产,无视相关金融法规规定,采取欺骗手段进行非法集资,从而严重扰乱我国金融市场秩序并对公共和私人财产权造成侵害,且情节较为严重者。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

2024-05-20 12:55:00 回复

解答如下, 《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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