首页 > 法律咨询 > 福建法律咨询 > 宁德法律咨询 > 宁德金融诈骗辩护法律咨询 > 洗钱罪是金融诈骗吗判多久
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

洗钱罪是金融诈骗吗判多久

周* 福建-宁德 金融诈骗辩护咨询 2024.06.04 17:50:00 455人阅读

洗钱罪是金融诈骗吗判多久

其他人都在看:
宁德律师 刑事辩护律师 宁德刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

解析:
并不包含在内。所谓“洗钱”,其实质并非“诈骗”行为。在法律领域中,“洗钱罪”所指代的是一种明确知晓某些犯罪活动如贩卖毒品、操纵黑社会以及贪污受贿等活动所产生的收益,却有意对其来源与性质进行掩盖,进而采取将非法收入合法化的行为过程,例如将这些资产存入银行、实施投资或进行股票上市等等。若从主观意识角度而言,行为人并未真正认识到这一点,那么他们就不会构成犯罪。
至于“诈骗罪”,则是指那些以非法占有他人财产为主要目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的手法,从而获取数额较大的公共或私人财产的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-04 17:51:00 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 什么是洗钱罪和金融诈骗罪

    专业解答洗钱犯罪和金融诈骗罪的概念解析洗钱罪与诈骗罪有着显著的不同点。这两种犯罪虽然都是涉及货币财产的侵犯,但其特征却大相径庭。

    2024.10.20 1105阅读
  • 金融诈骗一般多久立案

    专业解答金融诈骗的立案周期一般为多久1、在接收到受害者的报警求助信息后,警方通常会在七天内作出是否立案的决策,但这并非绝对规定,最长期限可以延长至最多六十个工作日;2、当受害者察觉自身遭遇了欺诈行为时,应当立即向当地所属的公安部门进行举报投诉;3、一旦您按照规定提交了报案申请以及相关的材料,包括但不限于聊天记录、转账记录等关键证据,公安部门一经判定涉嫌存在诈骗犯罪嫌疑,便将启动立案程序进行调查处理。

    2024.10.19 1838阅读
  • 洗钱罪的上游金融诈骗犯罪怎么判刑

    专业解答洗钱罪的上游金融诈骗犯罪的定罪量刑依据犯罪的种类和情节。这其中包括多种诈骗犯罪。法律对这种犯罪的处罚很严厉,犯罪金额达到一定规模的,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以两万元到二十万元的罚款;如果情节更严重,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元到五十万元的罚款;如果涉案金额特别巨大、情节特别严重的,会被判处十年以上有期徒刑,甚至无期徒刑,同时处以五万元到五十万元的罚款或者没收全部财产。

    2024.10.08 1051阅读
  • 金融诈骗拘留的时长是多久

    专业解答我国刑事诉讼法规定,嫌疑人初次被拘留期限为14日,自进入看守所算起。特殊情况可延长至37日,其中7日需检察院核准。侦查机关需在规定期限内申请逮捕,检察院决定是否批准。若未获批准,将释放嫌疑人或调整强制措施。

    2024.09.19 1666阅读
  • 金融诈骗拘留的时长是多久

    专业解答我国刑事诉讼法规定,嫌疑人初次被拘留期限为14日,自进入看守所算起。特殊情况可延长至37日,其中7日需检察院核准。侦查机关需在规定期限内申请逮捕,检察院决定是否批准。若未获批准,将释放嫌疑人或调整强制措施。

    2024.09.19 1843阅读
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫
还有疑问?马上咨询在线专业律师,3分钟快速回复!立即咨询