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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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哪些收益属于洗钱罪类型

曾** 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.07 13:36:00 346人阅读

哪些收益属于洗钱罪类型

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解析:
在洗钱罪中,涉及的收益主要涵盖了通过实施各种罪行而获得的非法收入,如贩卖毒品、贪污腐败、诈骗行为以及涉走私等犯罪行为所产生并成为其收益之处。这些资金往往会进行一系列的转化或掩饰操作,以实现形式上的合法化,从而规避法律对其的监管和追究力度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-07 13:37:00 回复
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知识科普 律师解析
  • 洗钱罪属于什么类型的犯罪

    专业解答属于经济犯罪,但洗钱罪的刑事处罚标准也不是固定的,如果犯罪情节较为轻微,人民法院有可能对犯罪嫌疑人单处罚金,但犯罪情节特别严重的,嫌疑人很有可能被判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。

    2024.08.06 7774阅读
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