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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱罪家属怎么处罚的

周* 福建-宁德 刑事处罚辩护咨询 2024.07.10 09:39:32 322人阅读

洗钱罪家属怎么处罚

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解析:
洗钱犯罪的家庭成员本身并无直接牵涉到此犯罪行为之中,然而若他们知晓资金源头的不合法性质却依旧提供支持和帮助将其隐瞒或是转移,则有可能沦为窝藏、转移、收购以及销售赃物等相关罪行的被告。针对那些对此毫不知情的家庭成员来说,通常情况下不会受到刑事惩处。
然而在洗钱犯人被判定有罪之后,根据我国《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,其家庭成员的财产可能会被用于没收或者追缴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第64条:
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

2024-07-10 09:39:32 回复
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地区:福建-

洗钱犯罪中,家属自身并不负有直接责任。
然而,若家属明知所涉资金源自非法渠道,却仍然予以协助掩盖或转移,则此种行为可能涉嫌犯下窝藏、转移、收购、销售赃物罪。对于那些对此毫不知情的家属,通常情况下是不会施以刑事惩罚的。
然而,若家属的财产被证实源自洗钱活动,那么根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,该财产将会在洗钱者被定罪量刑之后,作为没收或追缴的对象。

2024-07-10 09:39:32 回复
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地区:湖北-省直辖

关于洗钱犯罪,家人本身并无直接涉案之责,然而,若亲人为帮助掩盖或隐匿涉嫌非法获取的资金来源而提供便利,则有可能触犯窝藏、转移、收购、销售赃物之重罪。对于完全不知情的家人来说,通常情况下不会受到刑事制裁。
然而,当涉及到嫌疑犯因洗钱获罪之后,根据刑法第64条的规定,其家庭成员的个人财产将可能面临被法院没收或者追缴的风险。

2024-07-10 09:39:32 回复

您好,针对您的民间借贷属于洗钱吗问题解答如下, 生活中,我们常说的民间借贷合同,一般是指自然人之间的借贷合同,而根据相关规定自然人之间的借贷合同一般为实践合同,具体理由如下:
根据《合同法》第210条规定:“自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效”。借贷双方间是否形成借贷关系,除对借款标的、数额、偿还期限等内容意思表示一致外,还要求出借人将货币或其他有价证券交付给借款人,这样借贷关系才算正式成立。民间借贷合同正是需要出借人将借款给付借款人之后,借贷合同才能成立。因此我们一般情况下将民间借贷合同视为实践性合同。

您好,针对您的电信诈骗属于洗钱吗问题解答如下, 电信诈骗不属于洗钱。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。从2020年新千年以来,随着科技的发展,技术人员中的一些败类及一系列技术工具的开发出现和被使用,虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的技术等实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。该类犯罪是近期重要打击的犯罪类型之一。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户、协助将财产转换、资金转移等行为。因此,电信诈骗不属于洗钱。

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