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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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出纳会犯非吸罪吗

江* 湖南-娄底 刑事犯罪辩护咨询 2024.09.07 14:52:17 476人阅读

出纳会犯非吸罪

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若出纳被判定为涉及非法吸收公众存款罪(简称“非吸罪”),往往是由于其参与了公司或个人的非法集资活动,且在知情的情况下仍对资金来源非法的情况进行管理或者协助转移。对于此类情况,需根据具体的行为及情节进行判断。举例来说,出纳有可能因故意为之或疏忽大意而触犯该罪名。

2024-09-07 18:46:00 回复
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若银行出纳员牵涉到非法吸收公众存款犯罪(简称"非吸罪"),通常是由于其参与到了某个企业或个人的非法集资活动中,在明知这些资金的获取途径并不合法的情况下,仍然从事着对该资金的管理或协助转移等相关工作。对于是否构成违法要结合实际的行为和情节来做出具体的判断。举例来说,银行出纳员有可能因为故意或者过失的原因而触犯了这项罪名。

2024-09-07 17:06:05 回复
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解析:
关于出纳人员在涉嫌犯罪行为中的涉案原因,通常与他们所服务的企业或者个人实施的非法集资活动有关联,他们在这种情况下,已经明确知晓资金来源属于违法性质,却仍然选择继续对这些资金进行管理或者协助其进行转移。对于此类案件的判定,需要结合具体的行为表现以及情节因素进行综合分析。举例来说,出纳人员有可能因为故意为之或者疏忽大意等原因,从而触犯到这个罪名。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

2024-09-07 16:13:45 回复

有下列情况可认定为主犯:在非吸案件中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。在其他共同犯罪中起重要作用,直接造成严重的危害后果,或者情节特别严重的犯罪分子。认定从犯:在共同犯罪中起次要作用的实行犯和教唆犯。在共同犯罪中起辅助作用的从犯。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。

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