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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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家人在不知情的情况下参于洗钱行为,该怎么办?

ask****908 四川-广元 刑事犯罪辩护咨询 2024.09.24 13:12:32 326人阅读

家人在不知情的情况下参于洗钱行为,该怎么办?

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13096478070 (咨询请说明来自律图)
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建议找律师具体咨询,因为不知情的认定很复杂,比如有没有交付银行卡等行为

2024-10-08 12:31:33 回复
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13990946596 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-宜宾 咨询解答:9530条

如果家人在不知情的情况下参与了洗钱行为,建议采取以下措施:

1.?立即停止参与相关活动:让家人立即停止任何可能涉及洗钱的行为,避免进一步陷入法律风险。
2.?主动向公安机关说明情况:尽快陪同家人到当地公安机关投案自首,如实陈述不知情参与的具体情况,配合公安机关的调查。
3.?收集证据:协助家人收集能够证明其不知情的相关证据,例如沟通记录、交易记录等,以帮助证明其主观上没有犯罪故意。
4.?咨询律师:寻求专业律师的帮助,律师可以根据具体情况提供准确的法律建议和指导,保障家人的合法权益。

需要注意的是,是否构成犯罪以及具体的责任承担,需要由司法机关根据案件的具体情况和证据来判定。

2024-09-25 23:44:28 回复
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19938870724 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:911条

你好 请问你们洗了多少获利多少

2024-09-24 13:42:19 回复
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18780135362 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:892条

你好,稍后电话联系您

2024-09-24 13:33:04 回复
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地区:四川-成都 咨询解答:29945条

你好,详细沟通更好为你解答

2024-09-24 13:32:03 回复
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地区:四川-成都 咨询解答:24927条

您好,可以电话详细沟通一下。

2024-09-24 13:26:20 回复
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地区:四川-成都 咨询解答:607条

你好,具体是根据你的金额、情节各方面认定的。现在是被警方传唤还是什么?

2024-09-24 13:24:52 回复
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15108319050 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:81036条

现在什么情况,个人有没有获利

2024-09-24 13:13:59 回复
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地区:四川-成都 咨询解答:5641条

你好,你可以把你的情况告诉我,我看如何帮到你

2024-09-24 13:29:04 回复
查看其他4位律师回复

【法律意见】不知者,不是主观意故意行为或危害情节较轻,一般不构成犯罪。【法律依据】第十三条【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。第十四条【故意犯罪】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。第十五条【过失犯罪】应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。第十六条【不可抗力和意外事件】行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

你好,需要结合具体情况分析,建议及时说明你想要达到什么结果。

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