首页 > 法律咨询 > 浙江法律咨询 > 宁波法律咨询 > 宁波刑事犯罪辩护法律咨询 > 在自己不知情的情况下银行卡被洗钱了?
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

在自己不知情的情况下银行卡被洗钱了?

pub****067 浙江-宁波 刑事犯罪辩护咨询 2024.10.08 12:39:10 369人阅读

在自己不知情的情况下银行卡被洗钱了

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
宁波律师 刑事辩护律师 宁波刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
13958280473 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-宁波 咨询解答:10390条

你好,具体什么情况方便沟通吗

2024-10-09 09:21:41 回复
咨询我
13105545013 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-宁波 咨询解答:7699条

你好具体什么事情呢呀有什么纠纷呢

2024-10-08 17:10:01 回复
咨询我
17280015869 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-宁波 咨询解答:6801条

在自己不知情的情况下银行卡被洗钱了

2024-10-08 12:47:55 回复
咨询我
18667111002 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-宁波 咨询解答:15044条

可以委托律师处理的。

2024-10-08 12:39:51 回复

你好,这个要看你是否存在故意,如果存在故意,那么构成帮助犯,如果没有犯罪的故意,一般不认为构成犯罪,但是将银行卡外借是存在很大风险的。具体判多少年以具体的案情为准,望采纳

洗钱罪的构成要件需要行为人明知,即直接故意,如果不知情是不需要负法律责任的。一旦知道被人利用进行洗钱,应当及时报警处理。 根据我国《刑法》第191条规定: 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫