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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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公司说让财务给我打钱,通过本人银行卡再把钱转给客户,这样是否涉嫌洗钱?

ask****065 甘肃-兰州 刑事犯罪辩护咨询 2024.10.21 10:18:11 388人阅读

你好,公司说让财务给我打钱,通过本人银行卡再把钱转给客户,这样是否涉嫌洗钱?

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17393193653 (咨询请说明来自律图)
地区:甘肃-兰州 咨询解答:4629条

你是要咨询洗钱的法律问题吗

2024-10-21 10:59:12 回复
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17361691477 (咨询请说明来自律图)
地区:甘肃-兰州 咨询解答:81189条

您好,具体根据实际情况来看

2024-10-21 10:19:32 回复

您好,针对您的银行卡涉嫌洗钱被冻结如何办问题解答如下, 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的。
根据《最高院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定,查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结

您好,关于银行卡涉嫌洗钱被冻结要怎样办这个问题,我的解答如下, 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的。
根据《最高院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定,查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结

银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。

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