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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非吸立案标准多少

王* 内蒙古-锡林郭勒盟 刑事立案咨询 2024.10.25 03:44:37 321人阅读

非吸立案标准多少

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非法吸收公众存款罪立案标准通常为:个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上、30户以上,给存款人造成直接经济损失10万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款达100万元以上、150户以上,给存款人造成直接经济损失50万元以上等情形。

2024-10-25 08:21:00 回复
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你知道非法吸收公众存款罪的立案标准不?我给你说说。就这罪,立案有这么些情况。要是个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额达到二十万以上,这就得立案了。单位,得是数额在一百万以上才符合立案标准。还有,从户数上看,个人要是非法吸收或者变相吸收三十户以上公众存款,那就得小心了,单位的话得是一百五十户以上才行。再有,要是个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万以上,这也是立案的情况,单位给存款人造成直接经济损失数额要是达到五十万以上,那同样也符合立案标准。

2024-10-25 06:38:56 回复
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要是涉及到非法吸收公众存款罪,那可是有立案标准的。单位要是非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上,这就可能达到立案标准,相对应的个人的话数额在二十万元以上就有嫌疑。单位要是非法吸收或者变相吸收公众存款达到一百五十户以上,这也是个重要指标,个人要是达到三十户以上非法吸收或者变相吸收公众存款也不行。还有,单位要是非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上,这可就危险,个人造成直接经济损失数额在十万元以上的,也在非法吸收公众存款罪立案标准的考量范围之内等情况。

2024-10-25 05:46:21 回复
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解析:
非法吸收公众存款罪的立案标准通常如下:就个人而言,若非法吸收或者变相吸收公众存款数额达二十万元以上,或者非法吸收或者变相吸收公众存款达三十户以上,又或者给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的;就单位而言,若非法吸收或者变相吸收公众存款数额达一百万元以上,或者非法吸收或者变相吸收公众存款达一百五十户以上,又或者给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上等情形,均符合立案标准。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条
[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

2024-10-25 04:14:53 回复

你好,关于上述的问题,解答如下, 立案被认定犯罪后会拘留。诈骗罪:根据《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于
第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。非法吸收公众存款罪:根据《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。所以,这两个罪名应该不难区分,诈骗罪关键在于使受害者陷入错误的意识,而非法吸收公众存款罪关键在于犯罪嫌疑人的行为违反国家金融管理秩序,其手段可能是欺骗也可能是合法的借贷、吸储等。

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