中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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根据你的问题解答如下, 一、跨境网赌,多层代理 浙江省嘉兴市警方日前摧毁一个跨省特大团伙,共抓获36名犯罪嫌疑人,涉案金额达5.42亿元。 该团伙搭建的平台仅代理就有15万名,平台会员更高达81万名,其中一个七级代理在1个月的时间里已招募会员、代理49名,涉嫌从法获利5万余元。 二、建群赌博,难逃法网 贵州省普安县一男子吴某在利益的驱使下,伙同网友陈某素、陈某敏二人建立微信群,拉人赌博,并抽头渔利,仅四个月赌资流水就高达800多万元。近日,贵州省黔西南州兴义市人民公开开庭审理了这起案件。 经法庭查明,吴某等三人以奖励的形式,鼓励成员拉人入群,从中获取更大的“利润”。被告人王某、陈某素、陈某敏还进行了最后陈述,均表示认罪伏法。 三、利用技术手段专门为境外赌博网站提供资金支付结算服务 据新华网报道,2月,福州网警接群众举报称有一团伙在网上非法从事互联网资金结算服务。经查,12月至1月期间,犯罪嫌疑人吴某杰等人自行开发第四方非法支付结算系统平台,利用技术手段专门为境外赌博网站提供资金支付结算服务,并从中赚取抽成牟利。今年3月起,8名犯罪嫌疑人陆续落网,警方查明涉案资金流水1000余万元。 四、利用手机APP开设赌场 日前,吉林省敦化林区基层审理了一起涉案金额过亿元网络开设赌场犯罪案件。 犯罪嫌疑人以营利为目的,注册成立公司,依托“德友圈”软件,建立四个俱乐部,他们利用电脑、手机,使用银行卡、微信、支付宝转账的方式,组织参赌人员在俱乐部中赌博,形成了的信息流、人员流和资金流。利用手机APP开设赌场的新型赌博方式,具有较强的隐蔽性,不受时间、地点和人员的限制。 经会计师事务所审计,涉案俱乐部总代入数高达60亿元,参赌人员的ID总数量为1.4万个,赌资金额共计为3.3亿元。赌资数额之大、涉案人员之多、涉及区域之广,令人瞠目。
根据你的问题解答如下, 一、跨境网赌,多层代理 浙江省嘉兴市警方日前摧毁一个跨省特大团伙,共抓获36名犯罪嫌疑人,涉案金额达5.42亿元。 该团伙搭建的平台仅代理就有15万名,平台会员更高达81万名,其中一个七级代理在1个月的时间里已招募会员、代理49名,涉嫌从法获利5万余元。 二、建群赌博,难逃法网 贵州省普安县一男子吴某在利益的驱使下,伙同网友陈某素、陈某敏二人建立微信群,拉人赌博,并抽头渔利,仅四个月赌资流水就高达800多万元。近日,贵州省黔西南州兴义市人民公开开庭审理了这起案件。 经法庭查明,吴某等三人以奖励的形式,鼓励成员拉人入群,从中获取更大的“利润”。被告人王某、陈某素、陈某敏还进行了最后陈述,均表示认罪伏法。 三、利用技术手段专门为境外赌博网站提供资金支付结算服务 据新华网报道,2月,福州网警接群众举报称有一团伙在网上非法从事互联网资金结算服务。经查,12月至1月期间,犯罪嫌疑人吴某杰等人自行开发第四方非法支付结算系统平台,利用技术手段专门为境外赌博网站提供资金支付结算服务,并从中赚取抽成牟利。今年3月起,8名犯罪嫌疑人陆续落网,警方查明涉案资金流水1000余万元。 四、利用手机APP开设赌场 日前,吉林省敦化林区基层审理了一起涉案金额过亿元网络开设赌场犯罪案件。 犯罪嫌疑人以营利为目的,注册成立公司,依托“德友圈”软件,建立四个俱乐部,他们利用电脑、手机,使用银行卡、微信、支付宝转账的方式,组织参赌人员在俱乐部中赌博,形成了的信息流、人员流和资金流。利用手机APP开设赌场的新型赌博方式,具有较强的隐蔽性,不受时间、地点和人员的限制。 经会计师事务所审计,涉案俱乐部总代入数高达60亿元,参赌人员的ID总数量为1.4万个,赌资金额共计为3.3亿元。赌资数额之大、涉案人员之多、涉及区域之广,令人瞠目。
根据你的问题解答如下, 一、跨境网赌,多层代理 浙江省嘉兴市警方日前摧毁一个跨省特大团伙,共抓获36名犯罪嫌疑人,涉案金额达5.42亿元。 该团伙搭建的平台仅代理就有15万名,平台会员更高达81万名,其中一个七级代理在1个月的时间里已招募会员、代理49名,涉嫌从法获利5万余元。 二、建群赌博,难逃法网 贵州省普安县一男子吴某在利益的驱使下,伙同网友陈某素、陈某敏二人建立微信群,拉人赌博,并抽头渔利,仅四个月赌资流水就高达800多万元。近日,贵州省黔西南州兴义市人民公开开庭审理了这起案件。 经法庭查明,吴某等三人以奖励的形式,鼓励成员拉人入群,从中获取更大的“利润”。被告人王某、陈某素、陈某敏还进行了最后陈述,均表示认罪伏法。 三、利用技术手段专门为境外赌博网站提供资金支付结算服务 据新华网报道,2月,福州网警接群众举报称有一团伙在网上非法从事互联网资金结算服务。经查,12月至1月期间,犯罪嫌疑人吴某杰等人自行开发第四方非法支付结算系统平台,利用技术手段专门为境外赌博网站提供资金支付结算服务,并从中赚取抽成牟利。今年3月起,8名犯罪嫌疑人陆续落网,警方查明涉案资金流水1000余万元。 四、利用手机APP开设赌场 日前,吉林省敦化林区基层审理了一起涉案金额过亿元网络开设赌场犯罪案件。 犯罪嫌疑人以营利为目的,注册成立公司,依托“德友圈”软件,建立四个俱乐部,他们利用电脑、手机,使用银行卡、微信、支付宝转账的方式,组织参赌人员在俱乐部中赌博,形成了的信息流、人员流和资金流。利用手机APP开设赌场的新型赌博方式,具有较强的隐蔽性,不受时间、地点和人员的限制。 经会计师事务所审计,涉案俱乐部总代入数高达60亿元,参赌人员的ID总数量为1.4万个,赌资金额共计为3.3亿元。赌资数额之大、涉案人员之多、涉及区域之广,令人瞠目。
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