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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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使用假名借钱不还可不可以立案?

pub****956 四川-成都 刑事立案咨询 2024.11.13 09:48:10 422人阅读

使用假名借钱不还可不可以立案

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13990946596 (咨询请说明来自律图)
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使用假名借钱不还的行为可能构成诈骗,是可以立案的。

使用假名借钱表明其在借款之初就可能存在欺骗意图,且借钱不还,可能符合诈骗罪以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的构成要件。

但最终是否能立案,还需要综合考量借款的金额、借款时的具体情节、行为人是否有还款能力和意愿等因素。如果公安机关认为构成刑事犯罪,会立案侦查;如果认为属于民事纠纷,则可能建议您通过民事诉讼途径解决。

2024-11-13 13:27:12 回复
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13980666810 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:2961条

你好,可以要求立案,可涉嫌诈骗罪。

2024-11-13 16:09:24 回复
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18780164898 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:15363条

不一定就构成诈骗刑事案件

2024-11-13 10:12:20 回复
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17608078476 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:553条

有没有相应的转账记录呢?

2024-11-13 09:58:23 回复

你好,关于上述的问题,解答如下, 明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。
《刑法》第一百七十二条,明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

对于持有使用假币的立案标准这个问题,解答如下, 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十二条:[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念,它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节,包括货币发行的管理(如发行基金的管理.货币发行与回笼的管理、发行量的管理),银行出纳的管理,为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等,并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体,就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此,持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
二、持有使用假币罪的相关知识我国《人民银行法》第3章用多条对人民币做出了规定。从这些规定可以看出:一方面,《人民银行法》明确规定,人民币是法定的流通货币;另一方面,有禁止持有、使用伪造、变造的人民币,防止他们进入流通领域的规定。这里,肯定性规范和禁止性规范都指向同一目标,即国家的货币流通管理制度,而不直接指向作为国家货币管理制度的核心内容的货币发行权以及银行出纳管理等。国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成,其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于,通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件,从而危害国家的货币流通管理制度。

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