首页 > 法律咨询 > 山西法律咨询 > 太原法律咨询 > 太原职务侵占辩护法律咨询 > 有转账记录就能告职务侵占吗
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

有转账记录就能告职务侵占吗

朱** 山西-太原 职务侵占辩护咨询 2024.11.18 14:35:18 393人阅读

有转账记录就能告职务侵占

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
太原律师 刑事辩护律师 太原刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
地区:山西-太原

解析:
仅仅依靠转账记录并不足以使您成功指控他人涉嫌职务侵占罪。在界定职员是否存在此类犯罪行为时,必须依据大量多元的证据以及现实情况进行全面的分析厘清。转账记录可以被视作重要的证据来源之一,然而为了进一步确认相关转账动作构成了对本单位财产的违规占有并将其归为个人所有,同时累计金额达到特定标准,我们还需配合搜集和审慎评估其他与此事密切关联的证据,例如是否有可信度高的目击证人证词、书证、物理证据等等,用以揭示涉案人员在雇佣关系中所任职务及非法占用财务时的主观意图,同时详述所涉财物的明确状况等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

2024-11-18 17:27:02 回复
咨询我
地区:湖北-省直辖

光有转账记录可未必能让你赢了官司。要知道,确认是不是犯了职务侵占这个罪,得看好多方面的证据和实际情况才能决定。转账记录虽然也是种证据,但是它不能单独说明问题,还得加上别的相关证据才能证明这笔转账到底是怎么回事儿。比如说,有没有相关的证人证词,书面证据,或者实物证据什么的,能够证明这个人在公司里担任的职位,他侵占财产时的真实想法,还有被侵占的财产到底是啥样的等等这些信息。

2024-11-18 15:51:22 回复
咨询我
地区:四川-成都

你可不能光靠转钱记录就去告人家职务侵占。想告成功,得看看有没有别的证据能证明这个事。要判一个人是不是犯了职务侵占罪,得看好多东西。转钱记录当然可以算作一项证据,但是你得再找点儿别的比如说人证、书证或者物证什么的,这样才能证明这个转钱动作是不是因为他在工作中得到了方便,然后把公司的钱给自己揣走了,而且这笔钱还不少。比如说,有没有人能出来证明他在公司里到底是干啥的?他是不是真的想把公司的钱据为己有?还有就是他到底拿了多少钱?这些都得有证据才行。

2024-11-18 15:32:16 回复

银行转账记录只可以认定款项流动 证明不了款项性质 案子具体情况?

是什么转账,金额是多少?建议带上材料找我面谈

根据你的问题解答如下, 【法律意见】
可以搜集转账记录、聊天记录等作为证据,向人民提起民事诉讼,要求对方偿还欠款。
【法律依据】
《民事诉讼法》
第二十一条 对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民管辖。
对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖。
同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民辖区的,各该人民都有管辖权。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫