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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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只有转账记录能不能起诉诈骗公司

杨** 广西-钦州 金融诈骗辩护咨询 2024.11.18 16:18:37 465人阅读

只有转账记录能不能起诉诈骗公司

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地区:广西-钦州

解析:
仅凭借转账记录就能够针对涉嫌诈骗的公司发起诉讼,但很可能存在证据材料尚不充足的状况。转账记录固然可以作为证明资金流动轨迹的关键性证据之一,然而,若欲将其判定为诈骗罪名,则需与其他各类因素相结合加以评估,例如双方的交流信息、相关合约的具体条款、以及对方是否存有机心不良或欺瞒痕迹等。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的明确规定:各当事人对于自身所陈述的观点,负有举证的责任。而当意外情况导致当事人及其委托代理无法自主收集的证据,或是人民法院在审理案件过程中发现所需的证据,那么人民法院理应主动出击进行搜集。
同时,人民法院应对这些证据依据法律程序,进行全面且客观地审核和确认。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条
当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。

2024-11-18 18:27:01 回复
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地区:湖北-省直辖

只要有银行转账记录就可以去告那个骗子公司了?其实也不是这么简单,如果只凭这点证据可能还是不太够。因为转账记录虽然能告诉我们钱是怎么流动的,但是要定罪的话,咱们还得看看别的东西,比如你们之前聊天说过什么,签过什么合同,还有他们是不是故意骗你等等。
根据咱们国家的法律规定,打官司的时候,谁主张谁举证,也就是说你得拿出证据来支持你的说法。当然,有时候有些证据你自己拿不到,或者法官觉得这个案子需要更多的证据,那他就会帮你去找。
然后,法官会按照规矩,把所有的证据都查清楚,看看到底是怎么回事儿。

2024-11-18 17:22:32 回复
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地区:四川-成都

想要告那个骗人的公司,只有转账记录是不够的,因为可能会出现证据不太够用的状况。虽然说转账记录能够成为证明钱财去向的有力武器,但是要真的定义成诈骗,还是得考虑很多其他的因素,比如你们之间的聊天记录,还有那些相关的合同约定,再看看他们是不是有意要欺骗你,以及他们都做了些什么事情等等。
根据我们国家的《中华人民共和国民事诉讼法》规定:如果你觉得自己受到了损失,那就得自己负责拿出证据来证明这一点。如果你或者你请的律师因为某些原因无法自己搜集到证据,或者法院觉得审理这个案子需要更多的证据,那么法院就会帮你去搜集这些证据。法院在处理证据的时候,会按照法律规定的程序,全面地、客观地进行审查核实。

2024-11-18 17:20:22 回复
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