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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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银行卡涉嫌洗钱,管控?

pub****911 山东-潍坊 刑事犯罪辩护咨询 2024.11.19 18:49:28 338人阅读

银行卡涉嫌洗钱,管控

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19953323491 (咨询请说明来自律图)
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案件走到哪里了,具体内容如何

2024-11-19 19:26:30 回复
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17263247778 (咨询请说明来自律图)
地区:山东-潍坊 咨询解答:116条

我们在哪个地区,现在什么阶段

2024-11-19 18:50:44 回复

您好,针对您的银行卡涉嫌洗钱被冻结如何办问题解答如下, 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的。
根据《最高院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定,查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结

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