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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非法经营烟草只有流水可以定罪吗

徐** 云南-玉溪 刑事犯罪辩护咨询 2024.11.25 05:34:41 404人阅读

非法经营烟草只有流水可以定罪吗

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地区:云南-

非法经营烟草罪的定罪可不是只看流水那么简单。除了流水之外,还有好多其他因素会被综合考量。
从法律层面来讲,那些相关的物证特别重要,像没销售出去的烟草制品,这就是很直接的证据。还有证人的证言,他们能提供很多关于案件的情况。犯罪嫌疑人、被告人自己的供述和辩解也不能忽视,这些都对定罪有着很大的影响。
要是只有流水,但是能证明这交易行为跟非法经营烟草有关系,并且达到了一定的数额标准,那是有可能构成犯罪的。可要是仅仅只有流水,却没办法确切地证明这些资金的来源跟非法经营烟草活动有联系,或者没达到法律规定的定罪数额标准,那可就很难单纯靠这流水来定罪。
总之,对于非法经营烟草罪的认定,得把全案的证据都综合起来进行仔细判断,不能只盯着流水这一个方面。

2024-11-25 11:06:01 回复
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地区:云南-

这非法经营烟草罪。就拿流水来说,它可不算独一份的定罪依据。你想想,要是只有那流水哗哗地走,可没其他东西撑着,那可不行。
就好比有个员工,他的银行流水看着挺吓人,好像干了不少非法的买卖。但要是没找到那些未销售的烟草制品,就跟光说有贼却没找到贼赃似的,没法儿定他的罪。还有证人证言也很重要,要是有其他跟这事儿相关的人站出来说看到他在非法经营烟草,那这证据可就更有力。
再说说犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解,这就像是他们自己给自己画个像,要是他们老老实实地承认了自己的非法行为,那可就不好跑。但要是他们嘴硬,不承认,那其他证据就得更扎实才行。
比如说,有个当事人,他的流水一大笔,但经过仔细调查,发现那些钱根本不是来自非法经营烟草,而是他正常的生意往来,那可就不能给他定非法经营烟草罪。所以,对于非法经营烟草罪的认定,那必须得综合全案的各种证据,一个都不能少,就像搭房子一样,得把每一块砖都砌才能盖出结实的房子,定出准确的罪。

2024-11-25 09:22:46 回复
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地区:湖北-省直辖

非法经营烟草罪的定罪可不能单单只看流水。除了流水这一项,还得综合考虑好多其他的因素。
从法律层面来讲,那些相关的物证可是很重要的,就像那些还没销售出去的烟草制品,那可都是实打实的证据。还有证人的证言,他们亲眼所见所闻的事情,能为案件提供很关键的线索。再加上犯罪嫌疑人、被告人自己的供述和辩解,这些都能一起构成完整的证据链条。
要是仅仅只有流水这一项,但是能证明其交易行为确实是和非法经营烟草有关的,并且达到了一定的数额标准,那是很有可能构成犯罪的。可要是只有流水,却没办法确切地证明这些资金的来源和非法经营烟草活动之间有紧密的关联性,又或者没有达到法律规定的定罪数额标准,那可就很难仅仅凭借这流水来定罪。
总之,对于非法经营烟草罪的认定,必须要综合考虑全案的所有证据,一个都不能少,这样才能做出准确合理的判断。

2024-11-25 07:42:50 回复
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地区:四川-成都

非法经营烟草罪的定罪,可不能单单只看流水。除了流水这一项,那得综合好多因素一起考虑才行。
从法律层面来讲,像那些相关的物证,就比如说没卖出去的烟草制品,那可都是很重要的证据。还有证人说的话,犯罪嫌疑人、被告人自己的供述和辩解之类的,也都起着关键作用。
要是只有流水,只要能证明那交易行为跟非法经营烟草有关系,并且达到了一定的数额标准,那是很有可能构成犯罪的。可要是仅仅只有流水,却没法确切地证明这资金的来源跟非法经营烟草活动有啥关联,或者没达到法律规定的那个定罪数额标准,那可就很难仅仅凭借这流水来定罪。
总而言之,对于非法经营烟草罪的认定,那必须得把全案的证据都综合起来好好判断一番。不能只盯着流水看,得方方面面都考虑到,这样才能准确地判定一个人到底有没有构成非法经营烟草罪。

2024-11-25 06:17:25 回复

您好,关于非法经营贩卖烟草流水量400万怎样量刑这个问题,我的解答如下, 根据《刑法》第二百二十五条规定,【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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