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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非法吸收公众存款怎么定罪

赵** 广东-珠海 刑事犯罪辩护咨询 2024.11.30 14:32:58 303人阅读

非法吸收公众存款怎么定罪

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地区:广东-

你要是想知道什么情况下会被判定为犯了非法吸收公众存款罪,那得看看有没有符合这些条件。通常就是当你偷偷摸摸地没经过政府批准或者利用合法经营的幌子,去向很多人吸收资金,然后还承诺说在一段时间后会把钱还给他们,或者给他们点好处,这样做的话,就可能会触犯这个罪名。在实际审判过程中,法官会根据你吸收的资金数量、范围以及给那些存钱给你的人带来的损失等等各种因素,来决定你是不是真的犯罪了,应该怎么判刑。

2024-11-30 17:21:00 回复
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地区:广东-珠海

要想被判定为非法吸收公众存款罪,关键要看你有没有满足下面这几个条件。其实说白了就是,你得先搞清楚,假如你没通过合法手续批准或者打着合法经营的幌子,然后向大家(无论熟人生还是陌生人都算)揽钱,然后还承诺在某个时间点,比如说一年半载之内,会把本金和利息一起返还给你,或者给你什么好处,比如股票之类的东西。这样做的话,就很容易让金融市场乱套,那你可能就真的犯法了!但是,实际情况下,法庭会根据你吸纳的资金数量、范围大小以及给那些把钱给你的人带来的损失大小等等这些因素综合起来考虑,才能决定判定你罪行轻重与否、如何惩罚你。

2024-11-30 16:48:54 回复
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地区:湖北-省直辖

关于非法吸收公众存款罪的判定,其关键在于是否符合该犯罪构成的各要素。通常而言,倘若行为者未获得相关监管部门依法批准或利用合法经营的外衣,针对社会上非特定人群进行非法集资活动,并允诺在一定时期内以货币、实物、股权等各种方式偿还本金利息或给予投资者回报,从而扰乱了金融市场的正常秩序,那么便有可能被认定为犯下此罪。在司法实践中,对犯罪分子的判决结果将根据其实际吸收金额、涉及人群范围以及给存款人带来的经济损失等诸多因素进行全面评估和考量。

2024-11-30 15:08:32 回复
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地区:四川-成都

非法吸收公众存款罪的判定看是否符合犯罪构成要素。若行为人未经批准或借合法经营,向非特定人群非法集资,允诺回报扰乱金融秩序,可能构罪。司法实践中,对犯罪分子判决会根据吸收金额、涉众范围、经济损失等因素评估考量。

2024-11-30 15:07:12 回复

根据刑事诉讼法第九十六条的规定,判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。如果你还有不清楚的,可以直接联系我,点击我头像,获取我的联系方式,我是申律师,专业从事刑事辩护,取保候审。

非法吸收公众存款罪与集资诈骗两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同。
1、从筹集资金的目的和用途看,如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
2、从单位的经济能力和经营状况来看,如果单位有正常的业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。

您好,关于这个问题,我的解答如下, 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 特别要注意的是:未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。也就是说,若办案机关调查的结果或涉案人员提交的证据证明,涉案人员吸纳的是自己的亲友,或者单位内部成员,而非通过社会公开宣传方式向上述范围以外的社会公众吸收存款的,则公安机关将不作刑事立案,已经刑事立案将予以撤销。

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