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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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想了解,对方转钱给我,让我取出,去指定的地点银行存入是涉嫌洗钱嘛?

pub****943 北京-石景山区 刑事犯罪辩护咨询 2024.12.13 11:24:46 438人阅读

想了解,对方转钱给我,让我取出,去指定的地点银行存入是涉嫌洗钱嘛

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地区:北京-朝阳区 咨询解答:13243条

对方转钱给我,让我取出,去指定的地点银行存入,这种情况有可能涉嫌洗钱,方便具体沟通吗

2024-12-13 13:08:53 回复
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13601354568 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:134条

涉及金额以及对金钱来源的是否知悉,可能会涉及

2024-12-13 12:00:10 回复
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15601168313 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:514条

您好,需要具体了解您的案件细节才能初步判断是否涉及到刑事犯罪。

2024-12-13 11:39:01 回复
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15301326716 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:1303条

您好!你好,这个药涉嫌帮信罪要负刑事责任的慎重

2024-12-13 11:32:19 回复
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18601163999 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-朝阳区 咨询解答:7条

可能涉嫌违法、请依法合规办事

2024-12-13 11:31:25 回复
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15565553393 (咨询请说明来自律图)
地区:安徽-合肥 咨询解答:1092条

你好??具体情况会有专员联系您

2024-12-13 11:30:16 回复
查看其他1位律师回复

您好,得看具体案情。建议委托律师及时跟进和处理,可以直接电话联系。


1,监视居住期间经执行机关批准可以与、律师、其他人会见或者通信,但是不能由家人陪护。
2,《刑事诉讼法》规定:
第七十五条 被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所;
(二)未经执行机关批准不得会见他人或者通信;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供;
(六)将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反前款规定,情节严重的,可以予以逮捕;需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

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