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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱算不算刑事犯罪

沈** 黑龙江-大兴安岭 刑事犯罪辩护咨询 2024.12.21 13:18:03 305人阅读

洗钱算不算刑事犯罪

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洗钱属于刑事犯罪。根据中国法律规定,洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。
洗钱行为严重破坏金融秩序,损害国家利益和社会公共利益,因此被法律明确规定为犯罪行为,会受到严厉的刑事处罚。一般会根据洗钱的具体情节和金额等因素,判处相应的有期徒刑、拘役或罚金等刑罚。

2024-12-21 17:27:02 回复
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洗钱可是属于刑事犯罪。按照中国的法律来讲,洗钱就是清楚地知道那些是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的钱以及这些钱产生的收益。然后,为了把这些钱的来源和性质给掩盖、隐藏起来,就通过各种各样的办法,让这些钱在表面形式上变得合法。
洗钱这种行为那可是相当严重的,它会把金融秩序给破坏得乱七八糟,还会损害国家的利益以及社会的公共利益,所以就被法律清清楚楚地规定成犯罪行为,一旦被发现,那肯定会受到很重的刑事处罚。通常,会根据洗钱的具体情况,像是情节、金额等等这些因素,来判处相应的有期徒刑、拘役,或者让违法者缴纳罚金之类的刑罚。

2024-12-21 17:13:16 回复
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洗钱,那可是妥妥的刑事犯罪!在中国法律范畴内,但凡知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其收益,还去通过各种手段,将其掩饰、隐瞒来源和性质,让其在形式上变得合法,这就构成了洗钱行为。
这种行为对金融秩序的破坏那可不得了,直接损害了国家利益和社会公共利益。正因如此,法律明确把它规定为犯罪行为,一旦触犯,必然会受到严厉的刑事处罚。具体的刑罚,会依据洗钱的具体情节,比如是主犯还是从犯,以及涉及的金额大小等因素,来判处相应的有期徒刑、拘役,或者罚金等刑罚。这就是洗钱行为及其后果,绝对不能触碰法律红线!

2024-12-21 16:41:44 回复
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洗钱可是刑事犯罪。咱国家法律有规定,洗钱就是明明知道那些钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪得来的,还有这些犯罪产生的收益,却要去掩饰、隐瞒它们的来源和性质,然后通过各种各样的办法,让这些钱在表面上看起来是合法的。
洗钱这种行为,对金融秩序的破坏那可太严重了,既损害了国家的利益,也伤害了社会公共的利益,所以法律就把它明确地规定成犯罪行为,一旦被发现,那肯定会受到很重的刑事处罚。通常,会根据洗钱的具体情况,比如情节的轻重,还有涉及的金额大小等等这些因素,来判处相应的有期徒刑、拘役,或者让违法者交罚金之类的刑罚。
总之,洗钱这种行为是绝对不能做的,一旦触犯法律,就要承担严重的后果。

2024-12-21 15:16:42 回复
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洗钱这事儿,那可是妥妥的刑事犯罪。咱国家的法律说得明明白白的,洗钱,就是你明明知道那钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪行为得来的收益,还得想方设法去掩饰、隐瞒它的来源和性质,通过各种办法让它在表面上看起来是合法的。
你想想,洗钱这种行为那可太坏,它能把金融秩序给狠狠破坏掉,国家的利益和社会的公共利益都跟着受损害。所以,法律就把它明确规定成犯罪行为,一旦被发现,那可就要遭受严厉的刑事处罚。通常,会根据洗钱的具体情况,像是情节的严重程度,还有涉及的金额大小之类的因素,来判处相应的有期徒刑、拘役,或者让你交罚金之类的刑罚。反正就是让那些想通过洗钱来搞不正当勾当的人知道,这可是犯法的,会受到严厉的惩罚,可别心存侥幸去干这事儿。

2024-12-21 15:06:48 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下, 只要证据确凿充分,足以认定有洗钱犯罪行为,就应当定罪判刑。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

一般为5年上下。
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

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