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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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借钱变成诈骗需要什么证据

董** 安徽-淮北 金融诈骗辩护咨询 2024.12.22 05:01:45 347人阅读

借钱变成诈骗需要什么证据

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要证明借钱行为构成诈骗,需有以下几类证据。首先,借款合同或借条等书面文件,能证明借款的事实及双方的权利义务关系。其次,转账记录等资金往来证据,显示借款的实际交付情况。再者,对方的虚假陈述或隐瞒重要事实的证据,比如虚构借款用途、谎称有还款能力等。还需有对方明知自己无还款能力或无还款意愿却仍借款的证据,例如对方的相关言行。如果可能,收集对方将借款用于非法活动或挥霍等导致无法归还的证据也很重要。总之,需综合多方面证据形成完整的证据链,以证明对方具有诈骗的故意和行为,从而认定构成诈骗。

2024-12-22 09:54:01 回复
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要想证明借钱行为构成诈骗,得有下面这些类别的证据。
首先,得有借款合同或者借条这类书面文件,有了它们就能清清楚楚地证明借款这回事以及双方的权利义务关系。
其次,转账记录之类的资金往来证据也很关键,通过这些能看出借款到底有没有实际交付给对方。
再者,要是对方有虚假陈述或者隐瞒重要事实的情况,那也得有证据,像虚构借款用途,谎称自己有还款能力之类的。同时,还得有证据证明对方明明知道自己没还款能力或者没还款意愿却还是来借钱了,就比如对方的一些言行能体现出来。要是有可能的话,收集对方把借款用于非法活动或者胡乱挥霍导致没法归还的证据也很重要。
总之,得把多方面的证据综合起来,形成一个完整的证据链,这样才能证明对方有诈骗的故意和行为,进而认定构成诈骗。

2024-12-22 08:40:44 回复
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要证实借钱行为构成诈骗,得有这样几类证据。
其一,像借款合同或者借条这类书面文件,它们就像是借钱行为的“身份证”,能确凿地证明借款这一事实以及双方所享有的权利和应尽的义务。
其二,转账记录等能体现资金往来的证据,就如同借款实际交付的“记录仪”,清晰地展示出钱是如何交到对方手中的。
其三,对方那些虚假的陈述或者故意隐瞒重要事实的证据,就好比是诈骗的“导火索”,像虚构借款用途、谎称有还款能力等。
另外,还要有对方明明知道自己没还款能力或者没还款意愿却依然借钱的证据,就像是对方内心想法的“晴雨表”,例如对方的某些话语或举动。倘若有可能,收集对方把借款用于非法活动或者肆意挥霍等致使无法归还的证据也极为关键。
总之,必须综合多方面的证据,构建起一条完整的证据链,以此来证明对方存在诈骗的故意和行为,进而认定其构成诈骗。

2024-12-22 08:16:40 回复
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要证明借钱行为构成诈骗,得有以下这些类别的证据。
首先,得有借款合同或者借条这类书面文件,因为它们可以证明借款这个事实以及双方的权利义务关系。就好像有了这张纸,就能清楚地知道借了多少钱,什么时候该还之类的。
其次,转账记录等资金往来的证据也很关键,通过这些能看出借款到底有没有实际交付给对方。比如说银行转账的记录,或者其他能证明钱已经给到对方的证据。
再者,要有对方虚假陈述或者隐瞒重要事实的证据。像虚构借款用途,明明不是拿去做那个事,却骗你说是拿去做那个用的;还有谎称自己有还款能力,实际上根本就没有之类的。
另外,还得有对方明明知道自己没有还款能力或者没有还款意愿,却还是要借款的证据。比如对方说的一些话,做的一些事,能让人看出来他就是想骗钱的。
如果有可能的话,收集对方把借款用于非法活动或者挥霍等导致无法归还的证据也非常重要。就好比把借来的钱拿去干违法的事,或者乱花掉,最后没钱还了。
总之,得把这些多方面的证据综合起来,形成一个完整的证据链,这样才能证明对方有诈骗的故意和行为,从而认定构成诈骗。

2024-12-22 07:53:10 回复
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要想证明借钱行为构成诈骗,那得有这么几类证据。
首先,得有借款合同或者借条之类的书面文件,这些文件能清清楚楚地证明借款这件事儿确实发生了,以及双方在借款这件事上的权利和义务关系到底是啥样的。
其次,转账记录这类资金往来的证据也很关键,它能直观地显示借款到底是怎么实际交付给对方的。
再者,就是对方的虚假陈述或者隐瞒重要事实的证据,就像虚构借款用途,明明没那个还款能力还谎称有之类的。
另外,还得有对方明明知道自己没还款能力或者压根就没还款意愿,却还是要借钱的证据,比如说对方的一些相关言行就能体现出来。
要是有可能的话,收集对方把借款拿去搞非法活动或者胡乱挥霍,导致借款根本没办法归还的证据,那也是非常重要的。
总而言之,得把这些多方面的证据综合起来,形成一个完整的证据链,这样才能有力地证明对方是有诈骗的故意,并且有诈骗的行为,从而最终认定借钱行为构成了诈骗。

2024-12-22 06:56:29 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种,该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系,信用卡在该罪中是犯罪工具,而不是犯罪对象。行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的,按照特别法优于一般法的原则,以本罪定罪处罚。因此,信用卡诈骗罪,简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。
而使用变造的银行存折骗取银行,伪造变造的存折是金融凭证,其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权,故符合金融凭证诈骗罪的构成要件。而诈骗罪所侵犯的客体仅是公私财物所有权。我国刑法已设立专款规定了金融凭证诈骗罪,从普通诈骗罪分离出来,所以,在法律适用中,应遵循“特别条款优于普通条款”的原则。

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