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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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只有转账记录能告对方诈骗吗

李** 云南-丽江 金融诈骗辩护咨询 2024.12.24 10:52:47 450人阅读

只有转账记录能告对方诈骗吗

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仅凭借转账记录往往无法单凭这一点直接断定对方已经构成了犯罪诈骗。在评价是否属于诈骗行为时,需要结合多个因素进行全方位考虑,包括对方有无明显的非法占有意图,以及其是否采取了欺骗性的手法等等。尽管转账记录确实是最为关键的一份证据,但是仅仅依靠它很可能无法充分证明的确存在着犯罪诈骗的事实。因此,如果您想要指控对方实施了诈骗行为,那么除了转账记录之外,还需要搜集更多的相关证据,例如双方之间的聊天记录、电话录音等能够明确显示出对方存在欺诈故意和行为的资料。与此同时,我们强烈建议您立即向当地公安部门报案,让他们负责展开调查并做出判断。在司法实践过程中,法院会根据所有的案件证据进行全面评估,从而确定是否构成了犯罪诈骗。假如最后没有被认定为犯罪诈骗,您仍然可以选择通过民事诉讼的方式,依据不当得利等法律条款要求对方归还所转移的款项。

2024-12-24 13:09:05 回复
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只靠转账记录想证明人家是不是骗子?这可不太容易。要知道,诈骗这种事情,可不能单凭一个证据就下定论的。我们要看的东西多着,比如他到底是不是故意骗你钱财,用的又是什么手段等等。所以说,转账记录虽然很重要,但是光看这个还不够,还得多找点别的证据才行,比如说你们俩的聊天记录,或者电话录音之类的,只要能证明他确实是有意骗你的,那就行了。当然,如果你觉得自己被骗了,最好还是赶紧去公安局报案,让警察叔叔们帮你调查清楚。
最后,法院会根据所有的证据来判断这个事儿是不是诈骗。万一最后没被判成诈骗的话,你也还可以走民事诉讼这条路,因为毕竟他拿了你的钱,你完全可以以不当得利的名义把钱要回来。

2024-12-24 12:13:25 回复
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光靠转账记录,想直接说别人是骗子可不容易。判断一个人是不是真的骗人,要看好多东西,比如他们到底是不是只是想把钱占为己有,还有是不是用了点儿啥骗人的招数之类的。虽然转账记录挺重要的,但是光凭这个也不能就肯定地说是诈骗。如果你觉得自己被骗了,除了转账记录,还需要找找别的证据,比如说你们俩聊过什么,通了哪些电话,有没有啥能说明他就是故意骗你的证据。还有一点,赶紧去报警,让警察帮你查查看看。其实在法律程序上,法官判案看的都是所有的证据,看看这些能不能够证明他就是个骗子。万一最后结果不是你想的那样,你还可以试试走普通的打官司的路子,理由就写对方不当得利等等,让他把钱还回来。

2024-12-24 11:45:27 回复
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仅凭转账记录不能简单地判断某人是否构成诈骗。银行转账只是整个问题的一部分,还需要考虑具体情况,比如对方的意图是什么,是否使用了欺骗手段等等。转账记录可以作为证据一环,但是想要每个环节都成立还需要更多证据,例如详细的对话内容或者电话录音之类能证实对方有欺诈故意和行为的信息。如果你觉得自己被骗了,应该立即报警求助,让公安部门来深度调查和评估真相。
至于结果如何,法院会依据全部的证据作出裁决。即便最后没判成诈骗罪,你仍然可以走民事诉讼,要求对方退还款项,理由可以是不当得利等。

2024-12-24 11:23:21 回复

转账记录必需经银行盖章才具有证据的效力。单凭转帐记录起诉,还是单薄了点,无法判定诈骗。《中华人民共和国合同法》第197条规定:“公民之间的民间借贷合同为不要式合同,当事人可以采取书面形式,也可以采取口头形式或其他形式”。在借贷纠纷案件中,原告作为债权人行使债权请求权,首先应该主张其请求权成立并已经届期,为此其应该向法院提供其权利发生并已经届期的法律事实成立的证据。根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第4条、第5条的规定:借贷案件的证明要求较高,只有借贷关系明确才能支持原告的诉讼请求,如借贷事实存在疑问或不明确时,则不能支持原告的诉讼请求。

要先判断对方是否以骗取财物为目的,诈骗罪首要条件是以非法占有为目的,所以仅仅凭转账记录不够充分,要补充证据证明其构成诈骗。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

微信转账记录和借贷关系明确的聊天记录共同作用才能形成有效的证据起诉对方。比如,在聊天记录中,不仅包括微信转账记录,还包括双方的聊天记录,能够从聊天记录中明确借贷关系的存在,那这时的微信转账记录是让债务人还款的强有力的证据。
如果诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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