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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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只凭转账记录能不能告他诈骗

朱** 甘肃-酒泉 金融诈骗辩护咨询 2024.12.24 12:30:27 316人阅读

只凭转账记录能不能告他诈骗

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仅仅依据转账记录是不足以直接判定某人实施了诈骗行为的。在法律层面上,诈骗罪的成立条件极为严谨,必须证实对方确实怀有非法占有的意图,并且通过编造虚假事实或者掩盖真实情况的手法,从而获取他人财产。虽然转账记录可以被当做重要证据之一,但是在实际操作中,往往需要结合其他相关的证据材料进行综合性的评估与分析,例如双方之间的沟通过程、书面协议以及证人证言等等,以便确认真正存在对方的诈骗主观恶意与客观行为。假如您对某位人士可能涉嫌诈骗的行为持有疑虑,我们建议您首先向当地公安局进行报案,然后交由公安部门展开调查。即便公安机关最终判定该事件并不构成诈骗罪,您仍然可以选择通过民事诉讼程序,以不当得利为理由,请求对方归还您所转移的款项。
然而这仍需您提供充足的证据,以此来支持您的诉讼请求。

2024-12-24 16:57:02 回复
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就凭一个转账记录是很难说人家就是骗子,你得有更具说服力的证据才行。骗钱这个事可不是那么简单就能定罪的,法律的规定可是很严苛的。想要起诉别人,得证明对方是故意骗走你的钱财,而且是用了虚假的借口或者欺骗性的手段。所以,光有转账记录是不够的,还得有别的证据来支持你的说法,比如说你们之间的聊天记录,签过的合同,还有其他人的证词等等。这样才能证明对方确实是有意欺诈。假设你觉得对方可能在骗你,那你最好赶紧去报警,让警察叔叔来帮你调查。不过如果警察叔叔最后觉得不能确定是诈骗的话,那你还是可以通过打官司的方式,用不当得利之类的理由来要求对方把钱还给你,当然也是要有足够的证据来支撑你自己的观点。

2024-12-24 15:56:19 回复
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单凭转账记录可不能直接说人家就是诈骗。法律对于诈骗的认定可是很严谨的,要确定别人是不是真的想骗你的钱,还要看他们有没有故意欺骗,是用什么手段骗到你的钱。转账记录确实能提供一些线索,不过真正用来判断还是要看各种相关证据,比如说你们之间的聊天记录,签过的合同,还有其他人的证词等等,这样才能证明他们是不是真的有意骗你。要是你觉得他们可能在骗你,那就赶紧去公安局报案,让警察叔叔帮你调查清楚。如果警察叔叔觉得这不算诈骗,那你也可以试试用民事诉讼的方式,找个理由像不当得利之类的,让他们把钱还给你。但是这个过程中,你也要准备好足够的证据来支持自己的说法。

2024-12-24 14:42:39 回复
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仅凭转账记录不能直接判定为诈骗。诈骗是项严谨的罪名,需要将犯罪嫌疑人的蓄谋占有所需财产以及其通过虚假陈述、骗局等行径欺骗受害者的意图公诸于众。转账记录可作为证据之一,但仍需结合其他相关证据如对话记录、合同、证词等,才能证实对方是否有诈骗的意图及行为。若您怀疑他人诈骗,应立即向警方报案,让他们展开调查。若警方认为不构成诈骗,您也可通过民事诉讼要求对方归还转账款,但仍需提供充足的证据。

2024-12-24 13:04:51 回复

是什么转账,金额是多少?建议带上材料找我面谈

您好,关于你好,如果凭转账记录可以告诈骗罪?这个问题,我的解答如下, 诈骗罪首要条件是以非法占有为目的,所以仅凭转账凭证的话,不能直接认定为诈骗罪;建议补充证据。
《刑法》第二百六十六条 诈骗罪
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。 证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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