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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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帮信获利如何认定罪

梅* 北京-顺义区 刑事犯罪辩护咨询 2024.12.25 03:43:54 313人阅读

帮信获利如何认定罪

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在帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)中,获利的认定着实较为复杂。
其一,直接获取的金钱收益方面,就像有些人通过将自己的银行卡提供给网络赌博进行资金流转,然后从中获得转账金额一定比例的报酬,这毫无疑问属于典型的获利情况。其二,倘若是以非货币形式来获取利益,比如获取网络赌博平台的积分或者虚拟货币等,这些能够换算成实际价值的利益,同样也会被认定为获利。
在司法实践里,必须要考量获利与所帮助的网络犯罪活动之间的关联性。要是属于合法业务范围内的正常收入,那就绝对不应该被认定为帮信罪中的获利。对于那些多次实施帮信行为的人,其获利是会进行累计计算的。然而,具体的获利认定过程需要紧密结合案件的各类证据,像交易流水能够清晰地反映资金往来情况,当事人的供述可以直接说明获利的来源和方式,证人证言也能从旁提供一些线索和佐证,只有综合这些方面进行判断,才能准确地认定帮信罪中的获利情况。

2024-12-25 10:39:04 回复
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在帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)中,获利的认定是较为复杂的。
其一,直接获取的金钱收益是较为明显的获利形式,就像通过提供银行卡来协助网络赌博资金的流转,然后获得转账金额一定比例的报酬,这就是典型的获利情况。其二,要是以非货币的形式获取利益,比如获取网络赌博平台的积分或者虚拟货币等,这些能够换算成实际价值的利益,同样也会被认定为获利。
在司法实践里,必须要考虑获利与所帮助的网络犯罪活动之间的关联性。如果是在合法业务中产生的正常收入,那就不应该被认定为帮信罪中的获利。对于多次实施帮信行为的情况,其获利会进行累计计算。然而,具体的获利认定需要综合各种案件证据来进行判断,这些证据包括交易流水、当事人的供述以及证人的证言等。

2024-12-25 09:06:10 回复
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在帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)里,那获利的认定可着实有些复杂。
咱先说说直接获取的金钱收益这一块,就好比你给网络赌博提供银行卡,然后通过这些银行卡来进行资金流转,接着你获得了转账金额一定比例的报酬,这就是那种特别典型的获利情况。再看看非货币形式的获利,就像是你拿到了网络赌博平台的积分或者虚拟货币之类的,这些东西其实是可以换算成实际价值的利益,像这样的情况也会被认定为获利。
在司法实践当中,那还得好好考虑获利和所帮助的网络犯罪活动之间的关联性。要是属于合法业务里正常的收入,那可不能被认定为帮信罪中的获利。要是多次实施了帮信行为,那它的获利就得累计起来计算。不过,具体到怎么认定,那可就得结合案件的各种证据,像交易流水、当事人的供述、证人的证言等等这些,都得综合起来进行判断,可不能简简单单就下结论。

2024-12-25 07:37:49 回复
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帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)中的获利认定,那可真是个复杂的事儿。就拿直接获取的金钱收益来说吧,比如说有个员工,他偷偷地把自己的银行卡提供给那些搞网络赌博的人,用于资金的流转,然后,他就获得了转账金额一定比例的报酬,这就明晃晃地是获利。再看看以非货币形式获取利益的情况,就好比有个当事人,他通过帮网络赌博平台做事,得到了一堆平台的积分,这些积分看似不起眼,可实际上能换算成实实在在的价值,这也得被认定为获利。
在司法实践中,那可得好好考量获利与所帮助的网络犯罪活动之间的关联性。要是一个员工在公司里从事的是合法的业务,他正常的收入可不能随随便便就被认定为帮信罪中的获利。就像一个在正规公司做财务的员工,他每月领取的工资,那是他合法劳动应得的,和网络犯罪可没关系。
还有,对于那些多次实施帮信行为的,他们的获利得累计计算。比如说有个员工,他先后好几次把自己的银行卡借给不同的网络犯罪团伙使用,每次都获得了一定的报酬,那这些报酬都得加起来算他的获利。不过,具体的认定那可马虎不得,得结合案件的各种证据,像交易流水、当事人的供述、证人的证言等等,进行综合判断,这样才能准确地认定帮信罪中的获利情况。

2024-12-25 05:37:55 回复

对于高利转贷罪非法获利怎么认定这个问题,解答如下, 高利转贷罪非法获利如何认定
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。刑法中的“非法获利”,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物,包括金钱和物品。在具体认定违法所得数额时,应当区分不同情况予以认定:
一是司法解释作出明确规定的,应当依据司法解释予以认定。例如,《最高人民法院关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“违法所得数额”的批复》规定,“违法所得数额”是指生产、销售伪劣产品获利的数额。《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,“违法所得数额”是指获利数额。
二是立法、司法解释没有明确规定的,应当对违法所得作广义上的理解,即不宜限制为获得数额,而是包含经营成本在内的所有违法所得数额。
高利转贷罪,刑法
第一百七十五条规定的“数额较大”,是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

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