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中国政法大学硕士，江苏苏信律师事务所高级合伙人，具有证券从业资格，企业高级法律顾问，企业合规师，累计为多个国企代理案件数十亿
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在中国，对于洗钱罪，并没有设定一个特定的固定数额来作为立案的标准。
通常情况下，只要有掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等这些犯罪所得及其产生收益的来源和性质的行为，并且情节较为严重的，就有很大可能构成洗钱罪。这里说的“情节严重”，可不是简单就能判定的，它需要综合多方面的因素来进行考量。比如说洗钱所采用的手段是很复杂且隐蔽的，还是比较简单直接的；洗钱行为持续的时间是长还是短；洗钱的金额具体是多少，是巨额还是相对较小的数额；以及对整个金融秩序造成的破坏程度到底有多严重等等。一旦怀疑有洗钱行为存在，相关的部门就会根据具体的案件实际情况，仔细地进行审查和判断，看是否符合立案追诉的标准。
在中国，对于洗钱罪并没有设定一个固定的数额来作为立案的标准。
通常情况下，只要有掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生收益的来源和性质的行为，并且情节较为严重，就有构成洗钱罪的可能。“情节严重”这一判定通常会综合多方面的因素来进行，比如洗钱所采用的手段、持续的时间长短、洗钱的具体金额大小以及对金融秩序造成的破坏程度等等。一旦出现涉嫌洗钱的行为，相关部门会依照具体的案件实际情况，对其是否符合立案追诉的标准进行仔细的审查和判断。
在中国，那可是没给洗钱罪规定一个固定不变的数额当作立案的标准。
通常来讲，只要有那种把毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪所得到的钱以及由这些钱产生的收益的来源和性质给掩饰、隐瞒起来的行为，并且情节还比较严重的，那就有可能构成洗钱罪。这里说的“情节严重”，可不是随随便便就能确定的，得综合好多方面的因素去判断，像洗钱所使用的手段、持续的时间长短、洗钱的具体金额大小，还有对金融秩序造成的破坏程度之类的。要是有涉嫌洗钱的行为出现了，相关的部门就会根据具体的案件情况，仔仔细细地进行审查，然后判断到底符不符合立案追诉的标准。这可不是一件能随便糊弄过去的事儿，得方方面面都考虑到，才能准确地做出判断。
在中国，对于洗钱罪，并没有设定一个固定的数额当作立案的标准。通常来讲，只要有那种把毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪所得，以及由这些所得产生的收益的来源和性质给掩饰、隐瞒起来的行为，并且情节还比较严重的话，就有可能构成洗钱罪。“情节严重”这一情况，一般是要综合好多方面的因素来进行判断的，像洗钱所使用的手段、持续的时间长短、洗钱的金额大小，还有对金融秩序造成的破坏程度等等这些方面。要是有涉嫌洗钱的行为出现了，相关的部门就会根据具体的案件情况，去仔细审查和判断到底符不符合立案追诉的标准。
只要参与洗钱就构成刑事犯罪
对于洗钱罪数额特别巨大的判定这个问题，解答如下, 洗钱罪数额特别巨大的认定
数额在50万元以上的,应当认定为刑法
第一百六十五条规定的“数额特别巨大。
洗钱罪的主体
洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；
第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少，阻却洗钱失去了坚固的阵地。
第三种情况是，单位和单位共同构成犯罪主体。如：单位将所得通过银行变成“净”钱，该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。
法律依据：《刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
对于洗钱罪数额特别巨大的判定这个问题，解答如下, 洗钱罪数额特别巨大的认定
数额在50万元以上的,应当认定为刑法
第一百六十五条规定的“数额特别巨大。
洗钱罪的主体
洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；
第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少，阻却洗钱失去了坚固的阵地。
第三种情况是，单位和单位共同构成犯罪主体。如：单位将所得通过银行变成“净”钱，该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。
法律依据：《刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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