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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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想了解,洗黑钱一万给2000提成被判多少年了?

ask****594 安徽-芜湖 刑事风险防控咨询 2025.01.21 11:52:57 354人阅读

想了解,洗黑钱一万给2000提成被判多少年了

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你好目前案件是个什么情况的

2025-01-21 13:38:21 回复
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13363609401 (咨询请说明来自律图)
地区:陕西-西安 咨询解答:49200条

您好,我是刑事律师,可以找我

2025-01-21 12:14:45 回复
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18155330088 (咨询请说明来自律图)
地区:安徽-芜湖 咨询解答:5242条

可能涉嫌帮信罪,或者掩饰隐瞒犯罪所得罪,量刑要结合法定或酌定的量刑情节定。

2025-01-21 12:04:07 回复

反洗钱实施细则中将大额交易定义为,单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易;交易一方为个人、单笔等值1万美元以上的跨境交易;个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转;法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转,此类交易都要上报反洗钱监控中心。如拆分的话,银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心。

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