中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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建设工程合同诈骗指为非法占有,在签、履行建设工程合同时骗对方财物且数额大的行为。立案证据有:
合同证据:书面建设工程合同,证明合同关系和约定内容。
欺诈证据:虚假资质证明、虚构项目资料、伪造产权证明等,证实欺诈手段。
资金证据:银行转账记录、收据,体现资金流向和金额,证明财物损失。
协商证据:邮件、短信、微信记录,反映欺诈意图和过程。
结论:建设工程合同诈骗罪立案需有证明合同存在、欺诈行为、资金往来、协商记录等方面的证据。
法律解析:根据《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,在签订、履行建设工程合同过程中骗取对方财物数额较大构成合同诈骗罪。证明合同存在的书面建设工程合同,是确定双方权利义务关系的基础;虚假资质证明等欺诈行为证据,能揭露对方的欺骗手段;银行转账记录等资金往来证据,可证实被害人财物损失;邮件、短信等协商记录,能反映对方欺诈意图和过程。这些证据相互配合,共同证明犯罪事实。若您在建设工程合同中遭遇可能的诈骗情况,不确定手中证据是否足够立案,可向专业法律人士咨询。
法律分析:
(1)证明合同存在的证据至关重要,书面建设工程合同是双方权利义务的明确体现,能确定合同关系和约定事项,为认定合同诈骗罪提供基础。
(2)证明欺诈行为的证据是关键,虚假资质证明、虚构项目资料、伪造产权证明等,直接表明对方在签订和履行合同过程中使用欺骗手段,意图非法占有财物。
(3)资金往来证据能直观反映被害人的财物损失情况,银行转账记录和收据等清晰展示资金流向和金额,是认定诈骗数额的重要依据。
(4)协商记录证据可以从双方交流中挖掘出对方的欺诈意图和具体欺骗过程,进一步印证诈骗行为的存在。
提醒:收集证据时要注意其真实性和完整性,不同案件情况复杂,建议咨询专业法律人士进一步分析。
(一)收集证据时要确保其真实性和完整性。对于书面建设工程合同,要仔细核对条款,留存原件或清晰复印件。
(二)对于欺诈行为证据,若发现虚假资质证明等,可通过相关部门核实其真伪并获取证明材料。
(三)资金往来证据需及时保管,若涉及银行转账,可到银行打印详细流水单,收据要妥善保管。
(四)协商记录证据要保留原始载体,若聊天记录较多,可进行截图保管并标注时间和关键内容。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
专业解答如果承包方追偿工程款失败且无法通过和谈解决,只能通过法律途径主张权利。诉讼过程中,承包方需提交全面详实的证明材料,包括施工单位资格证、招投标资料、行政许可文件、合同及协议、施工图纸、不可抗力证明、施工日志、工程量签证、设计变更文件、质量验收证明、支付凭证、分项包工明细和竣工结算书等。这些证据需在施工前收集和整理,确保诉讼顺利进行。因此,施工过程中应重视证据材料的采集和保管。
专业解答建设工程合同纠纷案件立案时需要以下证据材料,建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。关于建设工程款合同纠纷立案需要准备什么可以参考如下相关内容。
专业解答合同的签订应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;合同的主要内容要清楚。发包人、承包人的主要义务写清楚。垫资条款的效力及处理原则。违约责任的约定。不可抗力的情形。争议的解决方式。
专业解答1、当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本等 2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单,社团法人登记证明 3、当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的,应该提交变更登记资料。
律师解析 1、承包方的企业法人营业执照。 2、发包方的企业法人营业执照。 3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。 4、法院有权主管或管辖的证据。 在向法院起诉时,一般具备以上四方面的证据,法院应受理并予以立案。
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