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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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建设工程合同诈骗罪需哪些立案证据

李* 山西-晋中 金融诈骗辩护咨询 2025.03.16 17:37:41 446人阅读

建设工程合同诈骗罪需哪些立案证据

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建设工程合同诈骗指为非法占有,在签、履行建设工程合同时骗对方财物且数额大的行为。立案证据有:
合同证据:书面建设工程合同,证明合同关系和约定内容。
欺诈证据:虚假资质证明、虚构项目资料、伪造产权证明等,证实欺诈手段。
资金证据:银行转账记录、收据,体现资金流向和金额,证明财物损失。
协商证据:邮件、短信、微信记录,反映欺诈意图和过程。

2025-03-16 23:06:30 回复
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结论:建设工程合同诈骗罪立案需有证明合同存在、欺诈行为、资金往来、协商记录等方面的证据。
法律解析:根据《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,在签订、履行建设工程合同过程中骗取对方财物数额较大构成合同诈骗罪。证明合同存在的书面建设工程合同,是确定双方权利义务关系的基础;虚假资质证明等欺诈行为证据,能揭露对方的欺骗手段;银行转账记录等资金往来证据,可证实被害人财物损失;邮件、短信等协商记录,能反映对方欺诈意图和过程。这些证据相互配合,共同证明犯罪事实。若您在建设工程合同中遭遇可能的诈骗情况,不确定手中证据是否足够立案,可向专业法律人士咨询。

2025-03-16 22:49:10 回复
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法律分析:
(1)证明合同存在的证据至关重要,书面建设工程合同是双方权利义务的明确体现,能确定合同关系和约定事项,为认定合同诈骗罪提供基础。
(2)证明欺诈行为的证据是关键,虚假资质证明、虚构项目资料、伪造产权证明等,直接表明对方在签订和履行合同过程中使用欺骗手段,意图非法占有财物。
(3)资金往来证据能直观反映被害人的财物损失情况,银行转账记录和收据等清晰展示资金流向和金额,是认定诈骗数额的重要依据。
(4)协商记录证据可以从双方交流中挖掘出对方的欺诈意图和具体欺骗过程,进一步印证诈骗行为的存在。

提醒:收集证据时要注意其真实性和完整性,不同案件情况复杂,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2025-03-16 22:26:18 回复
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(一)收集证据时要确保其真实性和完整性。对于书面建设工程合同,要仔细核对条款,留存原件或清晰复印件。
(二)对于欺诈行为证据,若发现虚假资质证明等,可通过相关部门核实其真伪并获取证明材料。
(三)资金往来证据需及时保管,若涉及银行转账,可到银行打印详细流水单,收据要妥善保管。
(四)协商记录证据要保留原始载体,若聊天记录较多,可进行截图保管并标注时间和关键内容。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2025-03-16 21:23:52 回复
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建设工程合同诈骗是以非法占有为目的,在建设工程合同签订、履行中骗取对方财物且数额较大的行为,立案需多类证据。
1. 合同存在证据:书面建设工程合同可证实双方合同关系及约定内容,是基础证据。
2. 欺诈行为证据:虚假资质证明、虚构工程项目资料、伪造产权证明等,能证明对方采用欺骗手段。
3. 资金往来证据:银行转账记录、收据等,反映资金流向和金额,证实被害人财物损失。
4. 协商记录证据:邮件、短信、微信聊天记录等,可体现对方欺诈意图和过程。

建议在建设工程合作中妥善保管各类证据,一旦察觉诈骗迹象,及时整理上述证据向警方报案。

2025-03-16 19:32:37 回复
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