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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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被人诈骗洗钱本人并不知情会担责吗

罗** 甘肃-白银 金融诈骗辩护咨询 2025.03.19 03:00:49 305人阅读

被人诈骗洗钱本人并不知情会担责吗

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结论:
一般不知情不构成洗钱罪,但存在应当知情情形司法机关会结合判断,能证无故意通常不担刑责,可能需配合调查。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪主观方面要求行为人具有故意,也就是要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质实施洗钱行为。所以一般情况下,确实不知情他人利用自己洗钱,不构成洗钱罪。然而,如果后续有证据显示其在客观行为上为洗钱提供了便利,且存在应当知情的情形,司法机关会结合具体情况判断其主观是否存在故意。要是能证明完全没有故意,即便客观上为洗钱提供了一定条件,通常也不会承担刑事责任。不过,当事人可能需要配合司法机关调查并提供相关信息。若您在这方面存在疑问或遭遇相关情况,可向专业法律人士咨询。

2025-03-19 06:48:16 回复
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1. 通常,若确实不知他人利用自己洗钱,不构成洗钱罪。洗钱罪要求主观有故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益,仍掩饰、隐瞒来源性质进行洗钱。
  
  2. 若有证据显示客观上为洗钱提供便利且应当知情,司法机关会结合情况判断主观是否故意。
  
  3. 若证明完全无故意,即便客观提供条件,一般不担刑责,但可能要配合调查、提供信息。

2025-03-19 05:52:26 回复
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1. 一般不知情不构成洗钱罪。洗钱罪主观要求故意,若确实对他人利用自己洗钱不知情,通常不构成此罪。这里强调的是行为人需明知是毒品犯罪等七类上游犯罪所得及收益,还为掩饰隐瞒而实施洗钱行为。
2. 存在应当知情情形或被判断主观故意。若后续有证据显示,其客观行为为洗钱提供便利且存在应当知情的情况,司法机关会结合具体情况判断主观是否故意。
3. 无故意一般不担刑责但需配合调查。若能证明完全无故意,即便客观上为洗钱提供条件,通常不承担刑事责任。不过可能要配合司法机关调查,提供相关信息。

建议在日常生活中保持警惕,避免随意为他人提供金融账户等可能被用于洗钱的便利。若发现可疑情况,及时向相关部门反映。

2025-03-19 05:09:58 回复
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法律分析:
(1)一般而言,对他人利用自己进行洗钱行为不知情,因缺乏洗钱罪主观故意要件,不构成洗钱罪。洗钱罪要求行为人主观上明知是特定七类上游犯罪所得及收益,还故意实施掩饰、隐瞒行为。
(2)若后续有证据显示其客观上为洗钱提供便利,且存在应当知情情形,司法机关会结合具体情况判断其主观是否故意。
(3)若能证明完全无故意,即便客观上为洗钱提供条件,通常也不承担刑事责任,但可能要配合司法机关调查并提供相关信息。

提醒:
个人在日常生活中要警惕自身行为是否可能被用于洗钱,若遇到相关调查应如实配合。不同案件情况有别,建议咨询以进一步分析。

2025-03-19 04:10:13 回复
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(一)若对他人利用自己洗钱不知情且无证据表明应当知情,不用担心构成洗钱罪,保持正常生活。
(二)若有证据显示自己在客观行为上为洗钱提供便利且存在应当知情的情形,要积极收集能证明自己无故意的证据,比如自己没有从该行为中获利、未收到异常指示等。
(三)无论是否会承担刑事责任,一旦司法机关介入,都要积极配合调查,如实提供相关信息。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。这表明洗钱罪需主观上存在故意才构成。

2025-03-19 04:05:20 回复
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