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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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多次诈骗立案需要什么条件

张** 新疆-巴音郭楞 金融诈骗辩护咨询 2025.03.25 17:04:43 354人阅读

多次诈骗立案需要什么条件

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多次诈骗立案需依诈骗罪一般规定。核心是诈骗公私财物价值达数额较大标准(三千元至一万元以上),公安机关会立案追诉。若每次诈骗金额未达标准,但累计数额达标同样立案。

1.两年内三次以上实施诈骗,即便未达数额较大标准,也可能按诈骗罪定罪处罚。
2.若诈骗造成被害人自杀、精神失常等严重后果等其他严重情节,即使数额未达标,也可立案追究刑事责任。

解决措施与建议:
1.公民要提升防范意识,避免陷入诈骗陷阱。
2.公安机关应加强对诈骗案件的侦查力度,及时立案处理。
3.司法部门要严格依据法律规定,准确认定多次诈骗情形并依法惩处。

2025-03-25 22:49:27 回复
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法律分析:
(1)一般情况下,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上,即达到数额较大标准,公安机关会立案追诉。这是诈骗罪立案的基本数额要求。
(2)若每次诈骗金额未达数额较大,但多次实施诈骗,累计数额达到标准的,同样会立案。这意味着多次小额诈骗累计起来也可能构成犯罪。
(3)两年内三次以上实施诈骗,即便未达数额较大标准,也可能按诈骗罪定罪处罚。强调了诈骗次数在定罪中的作用。
(4)存在造成被害人自杀、精神失常等严重后果等其他严重情节时,即便数额未达标,也会立案追究刑事责任。说明除数额和次数外,后果严重程度也是立案考量因素。

提醒:
实施诈骗行为会面临法律制裁,大家应遵守法律,切勿心存侥幸。遇到疑似诈骗情况可及时咨询,不同诈骗案情对应解决方案不同。

2025-03-25 21:38:38 回复
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(一)若单次诈骗金额达到三千元至一万元以上,可向公安机关报案要求立案。
(二)若每次诈骗金额未达数额较大标准,但多次实施诈骗,累计数额达到三千元至一万元以上,同样可要求立案。
(三)在两年内三次以上实施诈骗行为,即便未达数额较大标准,也可尝试以诈骗罪要求立案。
(四)若诈骗行为造成被害人自杀、精神失常等严重后果,即便数额未达标,也可请求立案追究刑事责任。

法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2025-03-25 20:28:38 回复
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1.多次诈骗立案通常按诈骗罪一般规定执行。诈骗财物价值达三千元至一万元以上,公安机关会立案。

2.每次诈骗金额未达标,但累计数额达到标准,同样会立案。

3.两年内三次以上诈骗,即便未达数额标准,也可能定诈骗罪。

4.造成被害人自杀等严重后果,即使数额未达标,也会立案追责。

2025-03-25 19:07:59 回复
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结论:
多次诈骗立案,诈骗财物价值达三千元至一万元以上可立案;每次未达标准但累计数额达标应立案;两年内三次以上实施诈骗,未达数额标准也可能定罪处罚;有严重后果等严重情节,数额未达标也可立案。
法律解析:
依据法律,诈骗罪立案有多种情况。当诈骗公私财物价值达到数额较大,即三千元至一万元以上,公安机关会进行立案追诉。若每次诈骗金额不足,但多次诈骗累计数额达到标准,同样要立案。对于两年内三次以上实施诈骗行为,就算未达到数额较大标准,也可能以诈骗罪定罪处罚。要是存在造成被害人自杀、精神失常等严重后果这类其他严重情节,即便数额未达标,也可立案追究刑事责任。在生活中,诈骗手段多样,若遇到类似多次诈骗的疑惑,为保障自身权益,可向专业法律人士咨询。

2025-03-25 19:01:59 回复
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知识科普 律师解析
  • 公安机关认定诈骗罪立案需要构成什么条件

    专业解答根据刑法修正案(七),想要立案诈骗罪需要满足四个要素:主观上有非法占有的目的,采用了欺骗的手段,被害人基于错误处分了财产,诈骗的金额达标。三千元至一万元属于“数额较大”,三万元至十万元属于“数额巨大”,五十万元以上属于“数额特别巨大”。

    2024.10.11 2000阅读
  • 构成诈骗罪需要什么条件才能立案

    专业解答立案标准:1.以非法占有为目的,虚构事实或隐瞒真相,骗取大量公私财物。2.金额达到法定标准,一般是三千至一万元,如虚构投资项目骗取投资,获得大量资金。

    2024.10.01 1156阅读
  • 诈骗立案需要什么条件

    专业解答诈骗罪的认定需要满足以下几个条件:首先,犯罪嫌疑人需要实施了诈骗行为,包括欺骗公众或私人,捏造或掩盖信息以获取非法财富。其次,涉及的金额一般需要达到三千至一万,具体金额可能因地域法规而有所不同。最后,需要有充足的证据来证明诈骗行为及财产损失,如聊天记录、转账凭据、证人证言等。只有同时满足以上三个条件,才能认定为诈骗罪。

    2024.09.21 1555阅读
  • 合同诈骗立案条件多少钱一次

    专业解答合同诈骗犯罪的立案起点一般是超过两万人民币。这是因为在合同签署和履行过程中,犯罪者通过虚假信息或欺诈手段,侵害了对方的财产权益。这种行为不仅损害了合同双方的利益,还破坏了市场的公平竞争秩序。因此,设立这个立案起点,是为了维护合同的诚信,保障经济秩序的稳定发展。

    2024.09.18 1578阅读
  • 诈骗立案需要什么条件才能立案

    专业解答诈骗案立案需要满足三个条件:一是存在诈骗行为,并且有明确的受害者和涉案金额;二是有足够证据支持立案的必要性;三是符合法律法规规定的立案标准。如果满足这些条件,相关部门会启动立案程序,进行深入调查。

    2024.09.15 2093阅读
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